公报日期:2015-07-21

建立互信关系行为准则:832390 建立互信关系缩写:Jinhai股 鸟卜者律师:齐鲁建立互信关系

内蒙古金海新能源科技命运有限公司

DI董事会第十一次大会初大会公报

公司的财产构件和董事会干杯在那里、给错误的劝告性的名字表扬或主修科目忽略,其实质的真理、正确使完整的个人和共同责任。

一、大会激起

内蒙古金海新能源科技命运有限公司(以下缩写“公司”)最早届董事会第十一次大会环行的已于2015年7月5日区别以话筒、电子邮件、以书面身材用锉锉的身材送交董事。;大会于2015年7月20日在上海市杨浦区昆明路518号北美洲散步路A座7楼709A室召集。大会应是董事会的9名构件。,董事会9名构件。大会由董事会主席王盾春大夫掌管。,大会的召集适合COM的规则。。

二、大会提案与付诸表决

使服役首长的富裕的议论和思索,塑造以下归结为:

1.深思熟虑经过了《忧虑设置全资分店新疆金海新能源科技有限公司并封锁新生事物年产400台套风电塔筒反向均衡法兰和预应力锚栓结成件同上的动机》,并致电公司股票持有者大会深思熟虑。

票据实质:为了更临近同上现场,使跌价公司运费,养育公司使好卖的竟争能力,公司在地图上标出在新疆吉木乃县新垦地的经济合作区以钱币方法封锁设置全资分店新疆金海新能源科技有限公司,注册资本3,000 人民币元,经营范围:风电、太阳能配件及构图使好卖、机电使好卖的谈论与发达、设计、会诊、创造、使好卖嵌入。很实质以工商行政管理

行政部门的终极核准。

啤酒开票:同意修剪为9。;排斥的合计是0。;弃权的合计是0。。

2.深思熟虑经过了《忧虑鉴定合格王敦春董事长全权大使处理或负责新疆金海新能源科技有限公司年产400台套风电塔筒反向均衡法兰和预应力锚栓结成件同上关系约定的动机》,并致电公司股票持有者大会深思熟虑。

票据实质:

为新生事物单位签字互插用锉锉和资产用锉锉、公司条例及等等用锉锉,付托另一人处理或负责新疆金海新E的创建;签字或付托其余的签字与新疆吉木乃年产400台套风电塔筒反向均衡法兰和预应力锚栓结成件同上互插的入园草案、地面受让合平行和约用锉锉;签字或鉴定合格其余的签字与新疆金海新能源科技有限公司设置及新疆吉木乃年产400台套风电塔筒反向均衡法兰和预应力锚栓结成件同上互插的等等用锉锉。

啤酒开票:同意修剪为9。;排斥的合计是0。;弃权的合计是0。。

三。经过深思熟虑和经过忧虑DIR投票数的打算,并致电公司股票持有者大会深思熟虑。

票据实质:争辩关系规则,公司条例和公司条例,公司最早届董事会任期满期,股票持有者推荐信,董事会名字使服役的评价,顺风的全体员工被投票数为攻读学位者和孤独董事:

首长攻读学位者:王盾春大夫、Hu Yang喜欢指使他人的年轻妇女、周扬大夫、马大夫乐谱、bwin大夫、刘继莹大夫。

孤独首长攻读学位者:韩正萍喜欢指使他人的年轻妇女、王成俊大夫 、王媛喜欢指使他人的年轻妇女。

啤酒开票:同意修剪为9。;排斥的合计是0。;弃权的合计是0。。

王盾春大夫、Hu Yang喜欢指使他人的年轻妇女、周扬大夫、马大夫乐谱、bwin大夫、刘继莹大夫、韩正萍喜欢指使他人的年轻妇女、王成俊大夫简历见公司在就全国而论中小企业命运让体系公报的《内蒙古金海新能源科技命运有限公司有议论余地的让说明书》,王元喜欢指使他人的年轻妇女的简历附于附加物。。

4。深思熟虑和采用清算定额赠金的动机,并致电公司股票持有者大会深思熟虑。

票据实质:在助长孤独董事中发达更大功能,董事会的提案,上海股市场的引为鉴戒、Baoto股票上市的公司孤独董事赠金基准谈论,并兼备公司实际情况,公司的孤独董事赠金决定为3万。,自2015年度起开端手段,大会的等等费了结。。

啤酒开票:同意修剪为9。;排斥的合计是0。;弃权的合计是0。。

5。深思熟虑和经过第三次暂时大会的提案

票据实质:提请公司于2015年8月5日召集2015年第三次暂时股票持有者大会。

啤酒开票:同意修剪为9。;排斥的合计是0。;弃权的合计是0。。

三、备查用锉锉:

内蒙古金海新能源科技命运有限公司最早板

大会归结为。

本公报。

内蒙古金海新能源科技命运有限公司

董事会

……
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