正西素材资料:2011年度孤独董事述职用公报宣布(朱权炼)

西部金属素材资料有限公司

2011年度孤独董事年度用公报宣布

同伙和同伙代表

作为西部金属素材资料有限公司的孤独董事。,个人的 2011

1997坚持公司条例、股票上市的公司使成为或使安全孤独董事的指挥、应用着的增强

应用着的同伙权益守护的若干规则、深圳股票市所上市中小连队董事会

行动引起、《中小连队板股票上市的公司说明书运营指示》

宪法和宪法、《孤独董事生利法》必需品和必需品,信用公务,认

董事会票据的真实思索,公司关于事项的孤独反的理由,使充分参战孤独董事的功能

的功能,维修事情公司完全维护,维修事情懂得同伙的法定利息,尤其。

现将 2011 年度治理孤独董事契约使习惯于向入席同伙报告请示如次:

一、董事会和Shareholde的列席人数和抽签

(一)2011 年度,公司共召集了 8 次董事会汇合点(第四的届董事会第九次会

会晤第四的届董事会第十六次汇合点,我亲自参与了八次汇合点。。2010 年度,个人的

懂得涉及董事会的提案都批准殷勤的思索。,完全地都投了开票赞成者。,缺乏反、弃权的

使习惯于。

(二)2011 年度,公司召集两遍同伙大会(2010年度同伙大会)、2011

2001年度一号短暂的同伙大会,我亲自参与了两遍汇合点。。

二、2011年度孤独董事述评

(1)在第四的届董事会第九次汇合点上,正西金属同伴

孤独董事在公司完成达到目标孤独反的理由。

1、应用着的里面的把持本人评价用公报宣布的孤独反的理由

比照相关性法规和R的必需品,公司构筑了较比使完善的里面的把持系统

里面的把持规则,并能按照里面的把持的基本基频,接合的本人实际使习惯于,无效运输线

行。公司各类生利经纪参战、公司完成参战紧缩的比照,

无效把持里面的和表面风险。公司里面的把持本人评价用公报宣布片面、成立、真实地

它映像了公司里面的把持的实际使习惯于。。

2、公司对关系方市概略的孤独反的理由

2011年度公司应发作的关系市,懂得这些都是为了誓言公司的日常生利和经纪。,调停大众

1

公司宪法和方针决策规则。

公司2011年度拟发作关系市按照力量的均等赔偿、持平时价的基频固定价格,不违背

反显露、持平、公平的基频,缺乏伤害公司维护和多数同伙维护的行动。。在谈论

关系市事项,关系董事必要的戒除开票,我们家使和谐一致将这项关系市涉及给第四的位董事。

在第九次汇合点上的思索。

3、公司土地兴业公司孤独保证反的理由

这种誓言的首要专心的是达到标准生利的必要。,有

冲向兴趣分店的最佳效果开展,契合公司完全维护。誓言契合关于规则,其决

策略顺序效力、无效。我们家使和谐一致此项保证事项涉及第四的届董事在第九次汇合点上的思索。

4、论容瑞兼任记账人师事务懂得限责任公司的孤独性

使成为反的理由

经审察,中瑞岳华记账人师事务懂得限责任公司惠顾使结合事情,其在承担

公司审计规则的经过设定一时间期限来统治,柴纳注册记账人师孤独审计原则的工具,刻苦士兵,公允合

孤独审计反的理由宣布,公司发行物的审计用公报宣布是成立的。、真的映像了公司的财务情状

经纪情状与经纪情状。我们家一致使和谐一致恢复容瑞兼任记账人指定制。

2011年度连队审计机构。

5、公司累计和瞄准表面GUA的特别撰文

独使成为反的理由

批准对公司表现方式2010年12月31日外国的保证使习惯于和兴趣同伙及其它关系方占

对资产应用使习惯于的看法和反省。该公司不在作为兴趣同伙或普通的以此类推兴趣

关系方、普通的非社团单位或个人的布置的保证;

公司资产非常服务。用公报宣布期内,公司对兴趣分店的保证属于NOR

生利经纪和资产有理利应用必要,保证决策略顺序效力,对公司及其同伙无伤害

尤其小同伙的维护。

6、应用着的持续应用局部闲臵募集资产短暂的补充公司流动资产的独使成为反的理由

公司将持续使用局部弃置不顾资产停止短暂的融资。

工具暗中策划冲,不引起募集资产标准覆盖项专心的工具,也缺乏假装的转变。

募集资产使变换、伤害同伙维护的位置,治理的关于顺序契合柴纳证监会的规则。、深圳

股票市所应用着的股票上市的公司募集资产应用的相关性规则,有助于繁殖筹措资产的使用率

实力、切牌财政展开,契合公司每件东西同伙的维护,我们家使和谐一致了。。

7、应用着的补充公司董事的独使成为反的理由

2

(1)公司补充董事招供的提高顺序

(2)被审察董事攻读学位者的猛冲、学历、学衔、微不足道的任务经验、懂得兼任任务

关于使习惯于等书信。,董事攻读学位者资历契合董事必需品,可以赢

岗位契约必需品,公司条例缺乏取缔,柴纳证监会取缔。

取缔进入使结合街市的处分。

(2)在第四的届董事会第十二次汇合点上,正西汇合点

孤独董事对Ca详细解说的孤独见识,批准对

公司使夭折2011年6月30日的外国的保证使习惯于和兴趣同伙及其它关系方服务资产使习惯于

达到最低点和包含停止了。,经过把持SHA,不在对公司本钱的非经纪性服务。

在黄金的使习惯于下,公司的外国的保证仅限于零用钱。,它消极行为兴趣同伙或以此类推关系方在。、

普通的非社团材料或个人的布置的保证。

我们家就关于局部资产的服务成绩宣布以下反的理由

使结合人的监视完成授予第56号贴壁纸〔2003〕,在用公报宣布期内,缺乏把持股权的非经纪参战。

公司资产的性服务。

我们家对回购拟定草案达到目标保证使习惯于宣布了以下反的理由

第56号贴壁纸〔2003〕,公司对分店的保证属于公司的标准生产。

应用必要,保证决策略顺序效力,对公司及其同伙无伤害尤其小同伙的维护。

(3)持续应用局部收费董事会在第30天筹集资产

短暂的补充公司流动资产的钞票》宣布了《西部金属素材资料兴趣有限公司孤独董事关

应用着的短暂的补充公司流动的孤独反的理由,公司持续创造

用局部闲臵募集资产短暂的补充流动资产将不会与募集资产覆盖项专心的工具暗中策划相

矛盾,不引起募集资产标准覆盖项专心的工具,也缺乏假装的转变。募集资产使变换、

伤害同伙维护的位置,治理的关于顺序契合柴纳证监会的规则。、应用着的深圳股票市所

股票上市的公司募集资产应用的相关性规则;有助于繁殖筹措资产的使用率实力、缩减财源

费展开,契合公司每件东西同伙的维护,我们家使和谐一致了。。

(4)在第四的届董事会第十六次汇合点上,应用着的Rehiring的法案

《应用着的变换公司董事的钞票》宣布了《西部金属素材资料兴趣有限公司孤独董事应用着的

应用着的连队高管使不同的孤独反的理由。

1、达到最低点后,高文竹绅士不再承担行政经理,因、导演与战斗

短暂授予盟员的员额,公司不在因是你这么说的嘛!事项而落得董事会盟员在水下法定人数

的使习惯于。高管使不同的顺序调停大众司法》及《公司宪法》的相关性规则,顺序合法

3

无效,它将不会引起公司的生利和经纪。。

因为个人的孤独判别,使和谐一致初级完成层的是你这么说的嘛!使不同,并对高文柱绅士承担总经

理、导演与战斗短暂授予盟员的员额间为公司开展做出的奉献表现诚挚的的谢谢。

2、我们家殷勤的背诵了闫雪百绅士的个人的历史和以此类推次要的。,缺乏公司条例被碰见。

第147条下的位置,柴纳使结合人的监视完成授予(CSRC)有身份证气象,资历和资历

法,契合股票上市的公司董事的必需品;严绅士,公司把持

西北部的黑色金属背诵院同伙提高,提高授予审察,顺序说明书,调停大众司法》、

股票上市的公司公司完成原则、董事会宪法和委托书

规则。

因为个人的孤独判别,使和谐一致将闫雪百绅士连接董事会

事,并涉及同伙大会谈论。。

3、我们家殷勤的考察了杨延安绅士的教诲树立。、事业最大限度的与人体细胞情状,决定其

可以赢任所聘岗位的契约必需品,契合股票上市的公司初级完成员工必需品的供职资历

件,缺乏碰见杨延安绅士有《公司条例》的规则。

的使习惯于,因此柴纳证监会的使习惯于。文学名著公司

主席提高,提高授予审察,指定而尚未上任的杨延安绅士为行政经理,顺序说明书,符

公司条例并入、股票上市的公司公司完成原则、公司宪法与行政经理的生利法

以此类推相关性法规。

因为个人的孤独判别,使和谐一致董事会指定而尚未上任的杨延安绅士为行政经理。

三、公司现场勘查

2011 年度,我屡次爆发该公司停止现场考察。,深入包含公司的生利经纪使习惯于、

董事会产生案的工具、财务完成、事情开展及以此类推相关性事项;、监事、

与初级完成员工及相关性员工保全停泊,老是关怀表面环境及街市使不同对公司

的引起,注重公司书信显露,即时默认公司上市及以此类推快速地流动及设计使习惯于

况,掌握公司经纪静态。

四、守护大众持股法定利息的任务

作为公司的孤独董事,我正量无效地治理了孤独董事的契约。,关怀公司

主要问题,详细使习惯于如次

1、公司生利经纪、财务情状、里面的把持规则的构造与董事会的产生

行、财务完成、募集资产应用、关系市、连队开展与覆盖课题设计

中止监视。

4

2、应用着的董事会主要问题的深思熟虑,懂得公司都必要的提早布置相关性书信。

仔细复核,可以孤独、成立、稳健的行使公认。

3、作为公司提高授予的盟员,我士兵尽责,两遍汇合点于2011进行。,

补充和变换公司董事、改聘行政经理时,关于攻读学位者的资历已记下紧缩的治理。

探察审察,并涉及董事会谈论。,确保法度顺序、产物公平。

2011 年度,我可以仔细学习相关性法度。、规章规则,对董事、高管

员工其中的哪一个公务、书信显露其中的哪一个失实、正确、即时、片面监视达到最低点,切

实在维修事情公司和中小连队的法定利息。

五、以此类推任务使习惯于

1、缺乏召集董事会的提议

2、缺乏服务或辞退记账人事务所的提议

3、缺乏孤独的表面审计和磋商机能等。。

2012 年,我将持续老实和勤劳,按照法规、《公司宪法》

必需品和必需品,治理孤独董事的工作,增强同一的董事会、中西部及东部各州的县议会、完成与完成

沟通与现场考察,发展孤独董事的功能,商号维修事情懂得同伙,尤其中小连队同伙

同伙的法定利息不受侵害。

信箱: zhuql@

孤独董事:朱权炼

二零一两个年四月二十五世纪日

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