年度公报摘要摘自履行的ANN举报,银行业务家想要听说更多清楚的资料。,该当小心的看见同时刊载于上海纽带买卖所网站等奇纳证监会命名网站上的年度公报全文。

敷用排出图来描述方法头衔和把持相干B。

(1)董事会在举报中间的周旋探析

2013是商务境遇非常严肃的的岁。。公司察觉到营业收益23,万元,营业有益6,万元,净有益6,万元。发作消融的材料导致是:受宏观经济让吃饱的感动和国籍策略的修剪,客户单位装饰缩减或时刻表使延期。。,该公司的去市场买东西收益在2013急剧降临。,公司承当的内阁推销要点也已手脚能够到的范畴;缺少高净评价以礼仪约束,软件以礼仪约束有益率有所降临。;低声说的话,2013年度公司库存、应收记入贷方记入贷方等资产减值较大。,长沙堆积的股权资产设法对付缺乏装饰收益。。

虽然公司减少2013,但在过来的岁里,在董事会的正式的榜样下,公司周旋组勾结职员,外拼行情、内化危险、优选法修剪、本性反动,对各式各样的痼的克制不要已作了许多的尝试和竭力。,为2014年经纪周旋税收的大船上的小艇做了提早工程和预备,为公司的后续开展创建了良好的根底。。

1、行情拓展接守:公司促进详细化邮政属性的行情位。,成促进奇纳邮政GPS通讯周旋零碎,竭力主张快递后勤公司启动举国。、楼中楼支线车臀部使流行工程, 成进入邮政储蓄堆积代劳事情软件DEVE,河南的促进扩张、河北、广东邮政GPS行情,才能更强的地履行举国邮政机周旋零碎。、集邮事情周旋的事情周旋和证实服侍,为2014年的以礼仪约束企图和履行税收做了良好的铺垫。信念外,这家公司成地创办了浙江。、贵阳纸烟行情,同时企图了几项新的潜在以礼仪约束。。2013年12月16日,湖南北斗七星卫星航行敷用游行示威以礼仪约束官员,公司正式付托为Beidou邮政后勤属性,重力思索邮政后勤置于球面在内侧地的以礼仪约束概念。,逐渐面向举国邮政零碎大船上的小艇使流行税收。

2、技术开展与特权进行开幕典礼:2013年公司养育了特权研究与利用的力度,以礼仪约束履行了10个在内侧地研究与利用以礼仪约束。。首要成分以礼仪约束的履行准备,公司优选法了特权邮费的表现和本钱。;T型胸部周游把持元件的完整足够保存闭居生活的收入;一种防胁持敷用把持界限和高端柄智能界限;履行特权研究与利用的智能快波,智能快递箱在湖南邮政的敷用工程。公司养育了产量工程。,承认产量线都进行了精梳。,并吃水了各信念的产量。、以礼仪约束企图使流行准备,CMMI也已成履行。 3的重建税收。。

3、科学认识与技术以礼仪约束申报:公司已成申报2项邮政技术以礼仪约束。、3个内阁帮助以礼仪约束,就是这样以礼仪约束的本钱是208万元。。

4、产量工业接守:公司一年一度履行了7000余台各式各样的型号知识的工业税收,知识总装件3706套。。

(1) 主营事情剖析

1、 损益计算书与资产进行ST相关性科目替换剖析

A为引航事情收益替换的让吃饱剖析

该公司的营业收益比头年降临了12。,万元,缩减,这首要是执行集合投标推销系统。。论推销系统的修剪褶皱,奇纳邮政一圈的团体和作为正式工作人员的也做了很大修剪。,在修剪时期,集合推销和投标是根本的。,这动机了奇纳邮政一圈A 9的相关性买卖缩减。,万元。

首要去市场买东西客户

举报期内,前五名客户的总收益为,242,元,公司营业收益的会计师核算。

本钱剖析表

首要供给者

举报期内,前五名供给者的总紧握量为,万元,公司总收买要点的核算。

研究与利用偿还表

探察描述方法

在举报期内,公司的研究与利用偿还首要用于、北斗七星卫星航行双重方法车发作证实以礼仪约束、电子邮务员以礼仪约束可行性思索。

有益表格或有益寻求来源首要替换的清楚的描述方法

B.开展战术和事情准备进食记载

2013,公司准备察觉到收益1亿元。,亿元现实履行。不履行收益准备的材料导致是:受宏观经济让吃饱的感动和国籍策略的修剪,客户单位装饰缩减或时刻表使延期。。,该公司的去市场买东西收益在2013急剧降临。。

(2) 信念、产量或区域运作剖析

公司2013年度营业收益的去市场买东西扩展物与2012年度比较地,软件收益占比和零碎集成收益累积而成。2012年度、2013年度收益首要是产量去市场买东西。,其产量首要用于产量的买卖和去市场买东西。,本公司自己的产量首要是Windows界限。、消耗品和静止产量的去市场买东西额对立较小。。

(3) 资产、义务剖析

货币基金:从不久以前开端降临。,当年公司首要事情竞选运动、筹资竞选运动资产进行净增额累积而成;

向前推记入贷方:比不久以前少,该以礼仪约束的首要切开是提早惩罚的。;

静止进行资产:当年比不久以前累积而成了。,材料导致是公司所得税高于头年。;

无形资产:当年比不久以前累积而成了。,首要是鉴于行动软件和银行业务软件的紧握量累积而成;

递延所得税资产:当年比不久以前累积而成了。,这首要是由RE时期预备的递延所得税资产导致的。;

周旋票据:比不久以前少100%,这首要是鉴于可让票据结算方法的缩减。;

周旋工人薪酬:比不久以前少,这首要是鉴于集会年金的惩罚开端。;

应交征免费:比不久以前少,当年首要机关的收益降临,动机TA的纽带交易额降临。、鉴于所得税的确切的缩减;

周旋股息:比不久以前少100%,首要是鉴于过来岁惩罚的股息。;

静止非进行义务和非进行义务累积而成。,首要系公司本年内收到湖南省财政厅对鉴于家庭的独角兽标记零碎GPS智能界限和桌面界限属性化以礼仪约束、纸烟后勤收回智能线路优选法精准收回方针决策零碎以礼仪约束专项扶持资产未验收结算所致。

(4) 胸部竟争才能剖析

湖南邮政技术它的身体前部是奇纳邮政零碎的使用钥匙技术证实单位。,积年以后,自己为电子和通讯作出了奉献。,其产量和技术欣赏很高的名誉和良好的名誉。,公司由于进的产量和技术为依托。,添加积年的事情证实和服侍。,公司创办并培育了衣服俗人的、不变胸部客户群。与此同时,公司的用桩援助使协同工作是邮政集会。,其深切的邮政系统背景资料和寻求来源将补充更大的外延。。公司使被安排好以后,非常重视营销把编排到广播网联播概念与行情开展,在详细化在行情的根底上,敏捷的拓展静止省市及静止信念的事情,并在举国各首都创办了营销把编排到广播网联播。。

(5)装饰健康状况剖析

怀孕未上市银行业务集会股权事件

2、非财务公司财务周旋与衍生器装饰

A.付托理财

付托学分事件

举报期内,公司不募集资产或筹资的事件。

A.首要用桩援助公司的经纪和业绩

单位:一万元人民币。人民币

首要成分公司把持分店的清算和清算,2013年度,公司对三家用桩援助分店进行清算。。2013年12月6日公司传唤的第五届董事会第四次社交深思关口了《状态吊销湖南科兴交流校园传媒的动机》,礼仪点名湖南科兴交流校园传媒。;深思和关口《状态上市和让股权的法案》,礼仪公司采用湖南土地上市方法,设法对付公司怀孕的湖南省邮政科研工程设计院感兴趣的事有限公司100%股权。

2013年12月12日公司传唤的第五届董事会第五次社交深思关口了《状态吊销如今称Beijing国邮非封锁通讯校园传媒的动机》,礼仪吊销如今称Beijing国邮无畏缩不前通讯校园传媒。

眼前,是你这么说的嘛!三个分店被点名。、转变税收正在进行中。。

举报期内,公司不募集本钱装饰以礼仪约束。。

(二)对公司在明日开展的根究与剖析

(1)信念竞赛体式及开展放任自流

2014年是片面贯通中共中央十八届三中全会深思关口的《状态片面深化改革多少有意义的成绩的确定》的开始之年,是第十二五年开展工程履行的岁。奇纳软件业承认全球经济疲软的使复苏、行情请求精神病学家的应战,通讯消耗请求也在微弱增长。、减速通讯装饰、新生置于球面在内侧地减速开展的新有利的环境。

2014年在海内通讯化装饰和通讯消耗请求的鞭策下,软件属性将继续牧草不变和不变。,年增长率进行反思在22%—25%当中。。首要成分加特纳预测,全球IT偿还等于将在2014手脚能够到的范畴万亿元。,增长超越2013。

2014年,宏观经济不变使复苏,敷用软件、通讯技术服侍、云计算等新生置于球面在内侧地将牧草快速增长。,相称鞭策软件属性开展的要紧力气。

目前,软件属性的开展演出出两种放任自流。。率先,服侍引领产量。、软件重要的数纸机硬件的开展放任自流是重塑通讯。从软件属性在内侧地看, 职前平台、软件的背景资料越来越鼓出。,它也使服侍相称限价的首要目的。,相称确定软件属性进行反思成本的要紧让吃饱。从通讯技术属性的全面看,从数纸机硬件附件到数纸机硬件知识乘法器的软件替换,软件已相称感动硬软件开展的重要的让吃饱。二是放慢软件产量和服侍的敷用I,软件给传统属性创作了新的进行反思成本。,相称集会构象转移晋级的评价器。

眼前,奇纳软件集会的广袤和赢利性都不高。,究其导致,首要是集会的进行开幕典礼才能不强。,使用钥匙的胸部技术仍在被静止人把持。。我国在关涉国计民生的要紧信念置于球面在内侧地的软件和通讯技术服侍依然被多国公司据。

低声说的话,奇纳的云计算、提议互网络化网络、物网络化等新生置于球面在内侧地的使用钥匙技术衰弱。,与本国的的差距很大。,胸部取得专利权的发展成为很小。,缺少特权知识产权的胸部产量。研究与利用入伙总体程度较低。,技术进行开幕典礼与属性化的使化合,首要是在属性链和进行反思成本链的低端。。

(2)公司开展战术

首要成分公司现实事件,公司将短期开展战术限制为:以行情为轻声走、以技术作援助、周旋确保,片面察觉到公司经纪性扭亏。

1、行情轻声走战术

以行情为轻声走,确立以病号为胸部的行情察觉。,片面思索和投合心意客户请求,不落人之后客户事情开展的踩,高处有进行反思成本、可履行的解决工程,与客户协同开展、异样先进。同时,2/3由于的行情资源排列,人、财、物、策略必然要相互的相配。,全力证实火线,承认前方球队、人称代名词的使参加都要和大行情的业绩挂钩,确确保实到位。、处于负责地位服侍。

2、技术证实战术

为了相配行情指挥战术,公司技术核心的面向被认定为证实。。在数纸机硬件利用组资源、使勃起工业作为正式工作人员的、工程使勃起作为正式工作人员的、售后服侍作为正式工作人员的、客户服侍作为正式工作人员的一体化、优选法共享,创办干练组,为行情补充优质产量,影响客户高效敷用产量,以优质服侍借款病号适合,全力证实公司事情开展。

3、人才周旋战术

察觉到公司的战术目的, 人工资源周旋将关怀报考者。、育人、随员、留人,逐渐创办以行情为导向的人工资源周旋系统。,睬表现周旋、薪酬周旋、完成的职业生涯工程和人工本钱利用税收。。

发作要素以表现为导向的团体。、周旋褶皱与集会文化,激励公司粘结力,确保组税收顺利进行。,牧草继续竟争才能。

创办敏捷的、孤独的报考者、随员机制,即时、周旋和技术作为正式工作人员的的正确排列,无效应对事情拓展及确切的的技术利用、团体修剪、区域替换。

逐渐察觉到各项税收的限定。,养育集会全面周旋程度更衣周旋才能,为公司的可继续开展补充周旋证实。。

扩展作为正式工作人员的可以进出。,臀部可由于下。,累积而成收益和缩减收益的机制,精简地位,养育赢利性。

增殖高让吃饱人才周旋力度、得到补偿行情营销作为正式工作人员的和技术作为正式工作人员的、培育、动机与牧草。

(3)经纪准备

2014,公司准备察觉到收益1亿元。,有益300万元。。

(4)以礼仪约束公司保存在事情和事情的资产请求

2014年公司将在邮政信念片面使流行北斗七星航行零碎、智能一群等以礼仪约束。该公司在首要协同工作堆积有1亿条学分限定。,公司将思索各式各样的融资方法筹集资产。,确保以礼仪约束利用请求。

(5)可能性承认的风险

1、行情系统不完善的风险

目前,湖南邮政技术缺少的是把马上产量与潜在行情扶垛起来的感受,缺少健全无效的营销系统,和营销作为正式工作人员的谁可以真正采用推进的和准备要素环节,动机行情税收不克不及在集会经纪中复杂的重要的作用,感动了湖南邮政技术有精神的和开展。

2、胸部技术、取得专利权缺乏风险

海内外用公共汽车运送缺少胸部技术、胸部取得专利权,下游属性的技术依赖性太高。,动机产量竟争才能降临,公司俗人开展的不利让吃饱。

3、新置于球面在内侧地扩张物风险在昏迷中注视

公司往后将逐渐扩张物对外买卖。,但对新行情的认得和判别在必然的使乖戾。,没有活力的新的事情开展在昏迷中E的可能性性。。行情扩张有利的环境与应战并立,当公司利用新行情时,周到的的策略注视、有理评价,行动鲁莽行动探究、把握有利的环境,预期为公司创作新的有益增长点。

4、人工资源风险

公司的技术想要比较地高。 ,于是,信念内的行情竞赛越来越多地表现。。并在公司周围的信念拓展事情。,自己必要引进信念专家和技术榜样者。。假如公司引进人才、一系列相关的事情和激发机制不到位。,对公司的工业经纪有必然的感动。。

(三)董事会对非基准审计举报的解说

(1)董事会、中西部及东部各州的县议会状态会计师基准非审计举报的通牒

(2)董事会的会计师策略、会计师进行反思更动的导致及感动剖析

(3)对更新案发作的导致和感动进行剖析和解说。

(四)有益分派或本钱公积金累积而成准备

(1)现钞股息策略的吃水、履行或修剪

首要成分奇纳证监会成绩的《纽带上市的公司条例》,又上海纽带买卖所下发的《纽带上市的公司按期举报税收备查簿第七号—状态年报税收中与现钞分赃相关性的使担忧睬事项》的相关性想要,公司在原成文法中有要素百九十三的篇文章。 对有益分派机制进行了修正。。

这件事情针对第五届董事会特别感应次社交。。经深思,董事会也将针对其深思视图。。

举报期内,公司缺乏现钞分赃。。

(2)举报期有益和未分派有益,但缺乏高处现钞股息分派工程。,公司应公布UND的导致及敷用和敷用准备。

(3)公司过来三年的有益分派工程或准备、本钱公积金替换准备或准备

与不久以前的财务举报相形,决算表合范畴的替换,公司该当作出详细教导。

公司的合范畴当年缺乏更衣。。

董事长:阎洪生

湖南湖南邮政技术感兴趣的事感兴趣的事有限公司

纽带缩写词:湖南邮政技术 纽带加密:600476 公报号:临2014-003

湖南湖南邮政技术感兴趣的事感兴趣的事有限公司

公司和董事会一帮确保A的现实。、正确性与履行性,虚伪记载、给错误的劝告性说起或有意义的垂下承当协同责任。。

湖南湖南邮政技术感兴趣的事感兴趣的事有限公司第五届董事会特别感应次社交于2014年4月12日午前8:30在公司二楼社交室传唤,社交通牒将于4月2日传真传输和传真传输发收回您。。社交应由15位董事列席。,15名董事。:雍武武长官准许付托阎洪生长官列席并由舆论决定、章干泉长官准许付托阎洪生长官列席并由舆论决定、邓慧国长官准许并准许赵永翔长官列席和掌管社交。。公司监事和高级周旋作为正式工作人员的陪伴社交。,社交本着公司条例的想要传唤。。社交由董事长阎洪生长官掌管,深思和采用以下求婚:

一、2013年度公司总裁举报

求婚开票:15票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

二、2013年度董事会举报。

求婚开票:15票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

举报将针对。公司2013年度使协同工作大会。

三、2013年度公报及举报摘要

求婚开票:15票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

举报及举报摘要将针对公司2013年度使协同工作大会。

《奇纳纽带报》年报综述、上海纽带报与纽带时报。,年度公报全文载于上海纽带买卖所 。

四、深思求婚

求婚开票:15票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

孤独董事礼仪孤独视图。。

举报全文在上海纽带买卖所网站上。。

五、深思求婚

求婚开票:15票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

六、《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算举报》

2014,公司准备察觉到收益1亿元。,增长超越2013;本钱预算2014 5,300万元,在昏迷中2013。

求婚开票:15票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

举报将针对。公司2013年度使协同工作大会。

七、2013年度有益分派工程

经本分国际会计师师事务所(特别普通阻碍)审计并成绩的基准无保存视图审计举报,公司2013年度察觉到归属于总公司承认者的净有益61,968,元,增加初始未分派有益- 20,403,元,分派给使协同工作的有益是 -82,371,元。因公司的未分派有益在YEA完毕时是负的。,于是,首要成分《集会会计师基准》、公司条例中有益分派正规军,拟定草案 2013 年内缺乏有益分派。,本钱聚居也不见得累积而成本钱存量。。

求婚开票:15票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

孤独董事已表现礼仪孤独视图。。

该预案将针对公司2013年度使协同工作大会。

八、《状态公司2013年日常关系买卖执行事件及2014 关系买卖预测年度静态

使担忧各种细节,请参阅当天的公报。。

求婚开票:9名副董事漂白开票。,6票同意。,0票反。

孤独董事事前付托了这件事。,同时,他也表达了自己的孤独见识。。

动机将针对。公司2013年度使协同工作大会,与关系买卖相关性的使协同工作将保持VoTin。。

九、深思求婚

求婚开票:15票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

举报全文在上海纽带买卖所网站上。 。

十、向使担忧堆积应用链系商店学分限额的动机

2014年度,该公司企图签名不超越相关性堆积。 亿元链系商店学分礼仪(1)、奇纳堆积该部门的总学分为1亿元。,以湖南邮政技术研究与利用宅第进行干杯;2、相关性堆积授信等于为2亿元,准许公司主席将处置和签名学分礼仪。。

求婚开票:15票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

动机将针对。公司2013年度使协同工作大会。

十一、《状态续聘会计师师事务所任职公司2014年度财务审计及在内侧地把持审计机构的动机》

拟续聘本分国际会计师师事务所(特别普通阻碍)为公司2014年财务审计和在内侧地把持审计机构,就是这样词是岁。,免费基准准许公司经纪层和本分国际会计师师事务所(特别普通阻碍)协商并辨别是非签署礼仪。

求婚开票:15票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

动机将针对。公司2013年度使协同工作大会。

十二、公司要素使驻扎举报及举报摘要2014

求婚开票:15票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

《奇纳纽带报》4月1日报道、上海纽带报与纽带时报。, 举报全文在上海纽带买卖所网站上。 。

十三的、更新切开条目求婚。

使担忧各种细节,请参阅当天的公报。。

求婚开票:15票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

动机将针对。公司2013年度使协同工作大会。

修正后的成文法在上海纽带买卖所上市。 。

十四点钟、深思求婚

求婚开票:15票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

高级周旋作为正式工作人员的报应周旋方向 。

十五个人组成的橄榄球队、点名雨季科学认识与技术开展感兴趣的事有限公司的动机。

礼仪点名长沙湖南科学认识与技术开展感兴趣的事有限公司(以下缩写词:湖南科学认识与技术开展感兴趣的事有限公司),同时,准许公司周旋将处置点名。。

使被安排好于1998。,由湖南邮政技术和长沙湘邮物业周旋感兴趣的事有限公司协同出资的机构,指示本钱为人民币800万元人民币(里面):湖南邮政技术出资的7,938,元,占;长沙湖南邮政物业周旋感兴趣的事有限公司装饰66,元,占)。主柱:一种国内流行的枪战类游戏的利用、敷用,电脑及电脑耗材、穿孔机、UPS突然、电子产量、数纸机把编排到广播网联播工程使勃起,数纸机及外围知识的保养,安全工程设计、破土及保养。经审计,2013净资产1,万元,净有益一万元。

公司吊销将有助于公司整理有害资产。,同时,优选法公司的资源排列。,养育公司资产的链系商店利用赢利性。。点名将动机公司合的范畴发作替换。。

求婚开票:15票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

十六、《状态吊销湖南邮政技术(香港)感兴趣的事有限公司的动机》

礼仪吊销湖南邮政技术(香港)感兴趣的事有限公司(以下缩写词“香港公司”),同时,准许公司周旋将处置点名。。

香港公司使被安排好于2005年11月16日。,由湖南邮政技术和百华国际(香港)装饰感兴趣的事有限公司协同装饰使被安排好。指示本钱为港币1万元,辨别是非占70%和30%。。2007年1月,该公司已履行收买香港纽带。,怀孕香港公司100%股权。香港公司首要对待进出口事情。。经审计,2013年度香港公司净资产,净有益一万元。

点名香港公司赞成整理有害装饰,同时,优选法公司的资源排列。,养育公司资产的链系商店利用赢利性。。点名将动机公司合的范畴发作替换。。

求婚开票:15票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

十七、《状态设法对付长沙湘邮物业周旋感兴趣的事有限公司的动机》

礼仪关口竞赛性会谈、让和吊销,同时,准许公司周旋机关将处置相关性安排方式。。

长沙湘邮物业周旋感兴趣的事有限公司使被安排好于8月25日,,指示本钱50万元人民币。;公司持股100%。主营:物业周旋,水暖、电气知识去市场买东西与保养,扩展材料、有益、小百货。经审计,2013家物业公司净资产10000元,净有益一万元。物业公司的奖励应在崇拜者事项进行:1、以竞赛性会谈的方法让物业公司100%股权,实足三个竞赛的会谈者。,价高者得。2、在董事会深思付托后的要素月内,在竞赛性会谈中缺乏实在性的成果,重新开始Rela。

物业公司设法对付赞成公司整理非决算表,同时,优选法公司的资源排列。,养育公司资产的链系商店利用赢利性。。点名将动机公司合的范畴发作替换。。

求婚开票:15票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

十八、该动机传唤2013届使协同工作年年的大会。

2013次使协同工作大会将于2014年5月17日进行。,使担忧各种细节,请参阅当天的公报。。

求婚开票:15票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

十九点钟、孤独董事2013年度站岗举报

社交听取了孤独董事2013年度站岗举报,并向公司2013年度使协同工作大会针对了举报。。

二十、2013年度董事会举报书

社交听取了2013年度董事会举报书。

湖南湖南邮政技术感兴趣的事感兴趣的事有限董事会

4月15日二14

纽带缩写词:湖南邮政技术 纽带加密:600476 公报号:临2014-004

湖南湖南邮政技术感兴趣的事感兴趣的事有限公司

状态传唤2013届使协同工作年年的大会的通牒

公司和董事会一帮确保A的现实。、正确性与履行性,虚伪记载、给错误的劝告性说起或有意义的垂下承当协同责任。。

首要成分2014年4月12日在公司二楼社交室传唤的湖南湖南邮政技术感兴趣的事感兴趣的事有限公司第五届董事会特别感应次社交发作的产生,公司定于 2014年5月17日进行 2013年度使协同工作大会,现将这次社交的使担忧事项通牒如次。:

一、社交传唤时期:2014年5月17日周六)午前8:30

二、社交所在地: 公司第三层社交室(雨季玉兰路) 2 号湖南邮政技术园)

三、社交会议召集人:董事会

四、社交由舆论决定:现场开票由舆论决定(包罗我的列席和准许)。

五、社交深思:

1、董事会2013年度公报

2、2013年度中西部及东部各州的县议会举报

3、2013年度公报及举报摘要

4、公司2013年度财务决算和2014年度财务预算举报

5、2013年度公司有益分派工程

6、状态公司2013年日常关系买卖执行事件及2014年日常关系买卖进行反思事件的动机

7、向使担忧堆积应用链系商店学分限额的动机

8、修正成文法切开条目的动机

9、状态续聘会计师师事务所任职公司2014年度财务审计及在内侧地把持审计机构的动机

10、孤独董事2013年度公报

六、列席社交:

1、公司董事、监事和高级周旋作为正式工作人员的。

2、直到2014年5月12日(周一),买卖完毕如今午3点。,在奇纳纽带登记簿结算有限责任公司上海分行登记簿在册的本公司使协同工作或其准许付托的代劳人,使协同工作代劳人做错公司的使协同工作。。

3、公司招致的专门律师。

七、登记簿方向:

1、使协同工作登记簿,自然人必要怀孕自己的身份证。、使协同工作记述卡、头衔证明登记簿;公司使协同工作该当怀孕营业执照硬拷贝。、准许付托书、使协同工作负载量卡和考勤卡已登记簿。;付托代劳人必然要怀孕身份证。、付托书和客户身份证、使协同工作记述卡已登记簿。。

2、登记簿时期:请列席这次社交的使协同工作于2014年5月13日午前9:30-11:30,后部13:30至17:00在董事会行动室登记簿。。本国使协同工作可关口传真传输或传真传输方法登记簿。。

3、登记簿所在地:董事会行动室。

4、静止事项:它将继续半晌。,使协同工作与董事会、通讯费自理。

八、触觉方法:

做加法:雨季国籍高新区麓谷基数玉兰路2号湖南邮政技术园

联 系 人:石旭 陈好

触觉电话系统:0731-8899 8817、8899 8856

传 真:0731-8899 8686、8899 8889

邮递区号:410205

湖南湖南邮政技术感兴趣的事感兴趣的事有限董事会

4月15日二14

本公司(或我)特意地准许 (长官) 女人(身份号码): )代表本公司(或自己)陪伴湖南湖南邮政技术感兴趣的事感兴趣的事有限公司2013年度使协同工作大会,本着VOT的正规军,对崇拜者求婚行使由舆论决定权,假如缺乏支配,被信托者 马上/非马上 用自己的方法开票。

(人称代名词股) 公司股

纽带负载量: 纽带负载量:

持股数: 持股数:

付托人姓名: 公司压印:

身份号: 法定代理人签名:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

纽带缩写词:湖南邮政技术 纽带加密:600476 公报号:临2014-008

湖南湖南邮政技术感兴趣的事感兴趣的事有限公司状态

为银行业务家征询年度公报的公报

董事会和公司每个人董事确保、给错误的劝告性说起或有意义的垂下,又其物质的现实。、正确性和履行性承当人称代名词和协同责任。。

国务院行动厅要促进养育 使参加保卫观(2013)110 号)、湖南证监会 银行业务家请求导向下的通讯请求公布通牒 号码的相关性想要,促进养育与银行业务家的沟通。,保卫普遍的装饰 格外地中小银行业务家的使参加。,自己如今请银行业务家查问年度公报。 询,公司将完毕考察期。 5 在买卖一两天内,采用法度公布壕沟。 国纽带报》、《上海纽带报》、纽带时报和上海纽带买卖所网站。 集合答复。详细如次:

一、承担考察的物质。: 公司 2013 年度公报的使担忧物质。

二、盘问的方法。:

1、邮务员打字(电子邮务员地址):copote@) ;

2、传真传输打字(否)。:0731-8899 8859) ;

3、上海纽带买卖所上海纽带买卖所 E 相互影响的把编排到广播网联播平台。

阐明:银行业务家查询事项的档案文件周旋,就是这样年度公报缺乏被问及。 电话系统查询。

三、承担考察的最初条款: 2014年4月15日至4月22日

四、集合答复时期: 2014年4月25日

湖南湖南邮政技术感兴趣的事感兴趣的事有限董事会

4月15日二14

纽带缩写词:湖南邮政技术 纽带加密:600476 公报号:临2014-006

湖南湖南邮政技术感兴趣的事感兴趣的事有限公司

论2013年度关系买卖的履行

2014年度进行反思每日相关性买卖公报

公司和董事会一帮确保A的现实。、正确性与履行性,虚伪记载、给错误的劝告性说起或有意义的垂下承当协同责任。。

首要成分2014年4月12日在公司二楼社交室传唤的湖南湖南邮政技术感兴趣的事感兴趣的事有限公司第五届董事会特别感应次社交发作的产生,漂白后的9名相关性董事,社交以6票关口。。,0票反,0弃权,深思关口了《状态公司2013年日常关系买卖执行事件及2014年日常关系买卖进行反思事件的动机》,动机将针对。 2013年度使协同工作大会。同时,公司的孤独董事收回提前的审读。。

一、2013年度日常事情相关性事项

1、我国集会日常关系买卖的预测与履行

2013年公司与关系方现实发作关系买卖8,万元,少于2013准备。 12,万元,缩减%。

2、公司与公司当中有意义的关系买卖的签署

(1)与湖南邮政公司签署有意义的和约。

2013年9月,公司与湖南省邮政公司签署《湖南邮政11185服侍以礼仪约束外包和约》,和约要点为10000花花公子。;

2013年10月,公司与湖南邮政公司签名湖南邮政工业车GPS,和约要点为10000花花公子。。

(2)与奇纳邮政一圈签署有意义的和约

2013年2月,公司与奇纳邮政一圈公司签署《奇纳邮政创纪录的剖析链系商店服侍平台数纸机硬件知识推销和约》,和约要点1,万元;

2013年11月,公司与奇纳邮政一圈公司签署《邮政农业生产资料链系收回通讯零碎晋级改革二期工程数纸机硬件知识推销和约》,和约要点314万元。。

(3)与举国静止邮政单位签署有意义的和约

2013年1月,公司与奇纳邮政速递后勤感兴趣的事有限公司签署《奇纳邮政速递后勤公司全名址通讯收集二期工程数纸机硬件知识推销和约》,和约要点为10000花花公子。;

2013年8月,公司与奇纳邮政速递后勤感兴趣的事有限公司签署《奇纳速递后勤揽投部排出优选法零碎工程数纸机硬件知识推销和约》,和约要点为10000花花公子。;

2013年9月,公司与贵州邮政公司签名了贵州邮政电子业务礼仪。,和约要点302万元。。

二、2014年度日常事情相关性事项

1、首要关系方与关系方相干

(1)湖南邮政公司

根本事件

指示本钱:最后生死恋接吴婉元。

指示地址:长沙市雨花区东环行路710号

法定代理人:雍武武

首要经纪范畴:海内、国际函电;邮政海报;公司信用卡;海内、国际归拢(包罗直线归拢);海内外交流;海内报刊发行;海内、国际邮政特快专递服务;秘密事情;邮费用证书证明的去市场买东西、成绩等。。

经济性或典型:全民承认制

B.与我公司的相干

怀孕公司5的感兴趣的事,万股,公司感兴趣的事,公司用桩援助使协同工作,适合《纽带上市正规军》第1条的正规军。,公司的相关性公司。

(2)湖南邮政通讯技术局

根本事件

指示地址:长沙芙蓉南路65号

集会负责人:唐世军

经纪范畴:数纸机知识使勃起、保养和软件利用和把编排到广播网联播服侍

集会性质:全民承认制集会,它依附湖南邮政公司。

B.与我公司的相干

湖南邮政公司怀孕该公司的股权。,是公司的用桩援助使协同工作。,首要成分上海纽带买卖所的使担忧正规军,本公司与湖南省邮政公司部属机构——湖南省邮政公司通讯技术局的买卖属于关系买卖。

(3)奇纳邮政一圈公司

根本事件

指示本钱:人民币800亿元

指示地址:如今称Beijing西城区银行业务街3号。

首要经纪范畴:海内外公共邮政服侍、邮政劳动、报刊发行、电子用字母标明、各式各样的邮政评价事情等。

经济性或典型:全民承认制

B.与我公司的相干

湖南邮政公司怀孕该公司的股权。,是公司的用桩援助使协同工作。,湖南邮政公司亦奇纳邮政一圈的分店。。同时,奇纳邮政一圈也有其次大使协同工作,邮政科学认识,万股,占公司总大写字母的18%。于是,奇纳邮政一圈是公司的现实把持人。,属公司关系方。

(4)举国静止邮政单位(湖南邮政公司除外)

举国静止邮政单位(湖南省邮政公司除外)系奇纳国籍邮政一圈公司在举国各省市的部属公司,首要对待各式各样的邮政事情。、邮政银行业务、快递后勤及静止事情。

(5)湖南邮政公司承认邮局

湖南邮政公司邮局是湖南邮局的局。,首要对待各式各样的邮政事情。和邮政储蓄事情。

2、限价策略和限价根底

公司去市场买东西产量与是你这么说的嘛!AFI的关系买卖,同时,遵照刚要。、美丽的事物、公开的的主要的。

3、2014年度事情关系典型及进行反思要点

首要成分上海纽带买卖所上市的使担忧正规军,使化合公司过来的现实事件,进行反思2014的首要商务买卖。。

我公司注视的事情关系典型和发展成为:

4、关系买卖描述方法

(1)买卖的必要性、可继续性和进行反思继续吃或喝这种触觉的买卖:

邮局的身体前部是要素要紧的技术证实单位。,公司的历史根源将动机与事情相关性的买卖。;同时,俗人的技术和行情资源聚会,使公司具有必然的技术和行情竞赛优势,这是公司促进开展的根底。。

(2)与关系方选择买卖的说辞和企图:

本公司是一家面向举国的软件利用和零碎集成商。,首要事情集合在邮政信念。,公司发作的关系买卖较多与近几年海内邮政信念软件行情请求较大及公司在该置于球面在内侧地具有较大的竞赛优势有必然的相干。

(3)公司与关系方签署的和约。,含义是确保公司的规则工业和经纪。,去市场买东西公司的首要产量不依赖于一点附设公司。,公司与关系方的相干不受感动。。

5、相关性买卖礼仪的签名

关系买卖将首要成分公司产量签名。。

三、深思顺序

1、公司第五届董事会特别感应次社交,漂白后的9名相关性董事,社交以6票关口。。,0票反,0弃权,深思关口了《状态公司2013年日常关系买卖执行事件及2014年日常关系买卖进行反思事件的动机》。

在动机针对董事会深思在前方,孤独董事签发提前的审读背书和商定孤独。

2、相关性买卖票据将针对给公司。 2013 年度使协同工作大会付托。与关系买卖相关性的使协同工作将保持由舆论决定权。。

1、美国第五届董事会特别感应次社交产生

2、孤独董事的事前付托

3、孤独董事的孤独视图

4、公司第五届中西部及东部各州的县议会第四次社交

湖南湖南邮政技术感兴趣的事感兴趣的事有限董事会

4月15日二14

纽带缩写词:湖南邮政技术 纽带加密:600476 公报号:临2014-007

湖南湖南邮政技术感兴趣的事感兴趣的事有限公司

董事会和公司每个人董事确保、给错误的劝告性说起或有意义的垂下,又其物质的现实。、正确性和履行性承当人称代名词和协同责任。。

湖南湖南邮政技术感兴趣的事感兴趣的事有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第四次社交于2014 年 4 夜晚12点 它在自己公司第三层的社交室进行,时期是2点。,社交通牒关口传真传输和传真传输传收回掌管。。社交应离弃掌管。 3 人,现实上是掌管 3 人,顺应公司条例和公司条例的正规军。社交由中西部及东部各州的县议会主席范霍恩女人掌管。,社交深思和采用以下求婚:

一、2013年度中西部及东部各州的县议会税收举报

求婚开票:3 票同意,0 票反,0 票弃权。

举报将针对。 2013 年度使协同工作大会深思。

二、《2013年度公报及举报摘要》

求婚开票:3 票同意,0 票反,0 票弃权。

承认厂长思索:公司2013年度公报及摘要的编制和深思顺序适合法度、成文法、成文法和公司正规军;年度公报的物质和体式适合第五条的正规军。,所组编的通讯可以宣告公司事情的个别地接守。;在高处这一视图在前方,缺乏被发现的人that的复数参加预备和深思A的人。;这份年度公报中公布的物质是真实的。、正确、履行。

低声说的话,中西部及东部各州的县议会主席范霍恩提示:2013年度公司营业收益降临,而去市场买东西费用、周旋费大幅累积而成。,集会应睬、吃水剖析导致,采用雄赳赳的,确保2014的净值利润率才能,保卫使协同工作使参加。

三、要素使驻扎举报和举报摘要2014

求婚开票:3 票同意,0 票反,0 票弃权。

承认厂长思索:公司 2014 要素使驻扎举报和RePor的预备和审察顺序、成文法、成文法和公司正规军;物质和体式适合《奇纳纽带报》的正规军,所组编的通讯能从个别地接守真实宣告公司举报期的经纪周旋和财务健康状况等事项;在高处这一视图在前方,缺乏被发现的人参加季报编制和深思的作为正式工作人员的有违背秘密正规军的行动;这份举报的物质是真实的。、正确、履行。

低声说的话,中西部及东部各州的县议会主席范霍恩提示:要素使驻扎,年平均放弃有很大分叉。,累积而成履行一年一度税收的异议。,集会应睬。2014年的各项增收节支使守规矩应尽快实用的,确保履行2014预算。

四、与会监事列席第五届董事会特别感应次社交

关口小心的的议论,自己置信:这次董事会深思关口的《状态公司2013年日常关系买卖执行事件及2014年日常关系买卖进行反思事件的动机》,相关性董事应克制不要首要成分相关性公关进行开票。,开票顺序是合法的。、禀承饱,关系买卖价格遵照公开的、美丽的事物、美丽的事物的三主要的主要的,价格策略是有理的。,赞成公司的开展,适合公司及每个人使协同工作的使参加。,公司和非关系使协同工作权益不受伤害。

湖南湖南邮政技术感兴趣的事感兴趣的事有限公司中西部及东部各州的县议会

4月15日二14

纽带缩写词:湖南邮政技术 纽带加密:600476 公报号:临2014-005

湖南湖南邮政技术感兴趣的事感兴趣的事有限公司

状态修正公司条例切开物质的通牒

公司和董事会一帮确保A的现实。、正确性与履行性,虚伪记载、给错误的劝告性说起或有意义的垂下承当协同责任。。

首要成分奇纳证监会《纽带上市的公司接管正好第3号-纽带上市的公司现钞分赃》和上海纽带买卖所《纽带上市的公司现钞分赃正好》的相关性正规军,为了促进养育和更合适的公司的有益分派宝,公司拟修正原条目的切开正规军,详细如次:

这一求婚已被Fif特别感应届社交深思关口。,尚需针对公司2013年度使协同工作大会。

湖南湖南邮政技术感兴趣的事感兴趣的事有限董事会

4月15日二14

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