公报日期:2018-08-30

公报号:2018-025

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北京的旧称中控智联科技股份有限公司董事任免公报

公司和董事会当机务人员使发誓A的真理。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性做或成功地降下,随着其使满足的真理。、精确和完整性承当个体和协同法律责任。。一、任免基本情况

(1)任免的基本情况

停飞《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规定,第三届董事会第五次相遇谈论经过。:

马宇凤被意味着为公司董事。,董事会任期呼气于董事会第三届相遇呼气。,股东大会决定之日起失效。

相遇3天前经过电话机宣告。,在世界上是5位董事。。

相遇由王羽医疗设备掌管。。

吸引住和罢免须做股东大会谈论。。

任免如果关涉大臣的变换?:不是吗?

(二)监察公猪年长的官员的任免

马宇凤,意味着董事,有钱人0股的公司。,占公司股市的的0%。这不是违背信奉和协同纪律的目标。。(三)任免的缘故

公司前董事刘云云因个体缘故退职。,为完成时公司管理机构,董事会著名的人物马宇凤女朋友为公司新董事。。任期自董事会谈论之日起呼气。。

(四)新东江人事简历

马郁峰,女,生于1988年11月,中国籍,无海内庇护权,硕士。2009年8月至2014年3月供职金山混合精力重大利益有限公司董事长有帮助的,从2014年4月到2015年5月

公报号:2018-025

益信赞颂干才,2015年6月至2016年8月曾任北京的旧称中控智联科技股份有限公司董事;2015年6月至2016年4月曾供职北京的旧称中控智联科技股份有限董事会大臣兼财务总监;2016年4月至2018年6月曾供职北京的旧称中控智联科技股份有限公司封锁总监,2018年7月直到今天供职小酒(北京的旧称)科技有限公司封锁总监。有上市董事会大臣,深圳联系交易所上市董事会证明,全国范围的股转体系董事会大臣证明。

二、吸引住与解职对公司的感情

刘云云的去职落得董事会部件人数比ST低。。

刘云云从董事会退职时,董事人数,公司将当选而尚未就职的一名新董事。;股东大会召集前,当选而尚未就职的新董事。,刘云云依然需求持续实行董事的职务。。

公司产品的任免、举动感情:

刘云云退职无力的对TH形成无论哪一个成功地不顺感情。。

三、备查排成一行行走

第三届董事会第六感觉次相遇决定

北京的旧称中控智联科技股份有限公司

董事会

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