ST化学工程：第五届董事会国民大会纪要

    方大金化工科技股份股份有限公司                                        归结为公报

债券编码:000818             债券缩写词:ST化学工程      公报编号:2011-158

方大金化工科技股份股份有限公司

董事会第五届国民大会归结为公报

公司和董事会的拥有围攻都抵押权了我的真实使满意。、精确、充分地,无假记载、给错误的劝告

性陈说或标志未顾及。

一、董事会国民大会

方大金化工科技股份股份有限公司(以下缩写词“方大化学工程”或“公司”)第五届

董事会暂时国民大会于 2011 年 11 月 9 日在公司办公楼 A 国民大会室集合,国民大会印制的广告已出现。

2011年11月3日为公司董事补充效劳。国民大会应是董事会的8名围攻。,开票相干买卖的3个选派

易风林董事会、黄成仁搀杂和胡德搀杂使褪色开票。,实践分担5人开票,契合大众

司法和道路的有关规则。国民大会由董事会主席易峰琳搀杂掌管。,国民大会在现场进行。

和对立面电视节目的总安排的开票，如交流，被认为是老一套的。。

二、董事会国民大会综述

论述《在四周与关系方抚顺方泰精密碳基面有发酵饮料股份有限公司关系买卖

开票：核准5票，排斥0票，弃权票0票。。

投票结实:董事会 3关易风林董事会、黄成仁搀杂和哈德金搀杂转移开票。,

经 5 名非关系方董事论述一致通过了公司《在四周与关系方抚顺方泰精密碳基面有

发酵饮料股份有限公司关系买卖。

归结为的使满意：最大限度地利用目前的公司的技术

源,获得公司创收目的,公司决议与方泰精密碳基面股份有限公司(以

以下缩写词富顺方泰工程作图签约,3100吨/年傅舜芳泰时新高碳能力

垂直的调试委派。

1、工程选派:方泰 3100 吨/年老新碳材能力垂直的及冲突

2、作图工期:2011 年 11 月 9 日至 2012 年 12 月 31 日。

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3、品质规范与和约价钱

工程品质规范：严格的因设计纵列。

取费规范:处决 2008 辽宁省作图工程评价定额及作图工程费规范,这展现

采取订约人的电视节目的总安排。

和约价钱为：2。,000万元,以实践结算价钱为根底。

4、和约价钱的领取

(1)人工本钱领取:采取计日工钱领取程度即按 295 元/工作日(按日给予津贴历时间计算)

单方鉴定的破土工程学月数领取给Fangda。。

（2）机械费的领取：大中型机械,抚顺

方泰公司按 2008 定额取费规范月经领取给方大化学工程,从机具的时刻到眼镜的那一天到晚

从现场撤出,每天都录一堂课。蟹驱赶者的工钱包罗在内。。

（3）基面本钱领取：富顺方台实践发作的基面本钱,

按展现累计要点按期偿还。

（4）建筑者鉴定：按总清单项目O,方大化学工程的乘建构

行政工作的（包罗破土所需的逻辑学行政工作的）,报纸方泰审察立案,作为计算本钱的根底。

三、孤独董事的联想

靠在上面的公司孤独董事、按照公司条例，范航健搀杂和石艳玲喜欢指使他人的年轻妇女、《上

《城市规例》和《甲乙条目》的有关规则,就公司与抚顺方泰签字工程作图和约,承

揽抚顺方泰3100吨/年老新碳材能力垂直的调试委派事项颁发孤独意

见认为:

1、相干买卖有助于最大限度地利用目前的的COMP。

劳力资源,获得公司创收目的,同时，也可认为破土队做一任一某一好的做体操。

上进的效劳公司。

2、该买卖的论述顺序由5个非Rela思索。,3关

使褪色董事会,由于买卖要点心不在焉获得

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东边大会述评,三位孤独董事认为开票顺序是、告示的规则；核准

董事会投票结实。

四、备查纵列

1、novum新的第五届董事会年会归结为

2、孤独董事的联想;

3、本公司与抚顺方泰精密碳基面股份有限公司拟签字的《作图工程展现破土合

同》。

本公报。

方大金化工科技股份股份有限公司董事会

2011年11月11日

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