包装密码:603909 包装略语:鹤城的股本公报号:2019-031
鹤城工程商量集团有限公司
活动着的情况聚集201年高音的暂时合股大会的传单
董事会及每件东西董事抵押权:、给错误的劝告性颁奖仪式或大人物们落下,其情节的忠诚、精密和完整性拨款独特的和共同责任。
重要情节鼓励:
合股大会日期:2019年8月1日
这次合股大会采取的网开票惯例:上海包装交易所合股大会网开票体系
一、会聚集的基本情况
(一)合股会的产生和会期
201年高音的暂时合股大会
(2)合股大会会议来访人:董事会
(三)付诸表决方式:这次合股大会的付诸表决方式为
(4)现场会日期、时期和位置
聚集日期和时期:2019年8月1日14:30
来访位置:厦门市湖里区枋钟路2368号金山钱正方形的4号楼11层会室
(5)网开票体系、起止日期及开票时期
网开票体系:上海包装交易所合股大会网开票体系
在线votin起止时期:自2019年8月1日起
至2019年8月1日
应用上海包装交易所网开票体系,开票平台经过交易体系的开票时期为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为合股大会聚集当天的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回事情账和沪股通包围者的开票顺序
触及融资融券、转融通事情、商定购回事情互插账和沪股通包围者的开票,应比照《上海包装交易所股票上市的公司合股大会网开票实施细则》等有关规定落实。
(七)触及户外征集合股开票权

二、会以为事项
这次合股大会以为广告及有付诸选举的合股典型
有付诸选举的合股典型
序号                     广告著名的人物
A股合股
无积聚开票权法案
1                活动着的情况缩减注册资本的广告                         √
2              活动着的情况修正《公司条例》的广告                       √
1、票据述说时期及述说方式
是你这么说的嘛!广告已由公司T,详细消息见公司
2019年7月17日在选定的消息述说大众传媒述说的《合诚爱好第三届董事会第十一次
会比分公报(公报编号:2019-028)。
2、特殊决广告:1、2
3、对中小包围者独立计票的广告:无
4、触及互插合股以戒开票的法案:无
5、触及优先股票合股厕付诸表决的广告:无
三、合股大会付诸表决有关注意事项
(一)公司合股经过跟随方式行使付诸选举:,它还可以在交易体系的开票平台上开票(经过,您也可以登录互联网网络开票平台(网站:)停止开票。乍在互联网网络开票平台开票,包围者需求执行合股度证明。详细操作参阅互联网网络开票平台网站阐明。
(二)合股经过上海包装交易所合股大会网开票体系行使付诸选举,假定其拘押多个合股账,可以运用主宰公司的股本的任一合股账结合网开票。开票后,处理其整个合股账下的恒等的类别权益股或恒等的产生优先股票均已引人注目投出相同反的理由的付诸表决票。
(三)相同付诸选举经过现场、本所网开票平台或支持物方式反复停止付诸表决的,以高音的开票后果为准。
(四)合股对尽量的广告均付诸表决最后阶段才干针对。
四、会列席抱反感
(一)截止过户日期收盘后在中国包装流露结算有限责任公司上海公司流露在册的公司合股有权列席合股大会(特别情况详见下表),并可以以白纸黑字付托代理人列席会和结合付诸表决。该代理人不用是公司合股。
爱好类别          的股本密码         的股本略语              截止过户日期
A股             603909          合诚爱好              2019/7/26
(二)公司董事、监事和高级管理员工。
(三)公司雇用的领队。
(四)支持物员工
五、会流露方式
(一) 参会合股(或合股受权代理人)流露时需供给以下纸:
1、社团合股持的股本账卡、营业执照硬拷贝、堵漏钤的法定代理人受权付托书或社团代表加标签于及列席人度证护送流露手续;
2、自然人合股持自己度证、的股本账卡;受权付托代理人持度证、受权付托书、资本的的股本账卡护送流露手续;
3、异地合股可采取写字母于或副本的方式流露,在来书或副本上须写明合股姓名、合股账、演说、邮递区号、联系电话,附度证及合股账硬拷贝,请在信封上表明合股大会的字样。
(二)分开流露时期:2019年7月31日(9:00一12:00,13:30一17:00)。
(3)现场会流露地址及联系信息:
1、地址:福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山钱正方形的4号楼11层董事会问询处
2、联系电话:0592-2932989
3、副本号码:0592-2932984
4、使接触:高玮琳、王庆
六、支持物事项
(一)合股大会现场会时期为半晌。,厕合股或代理人的交通、食宿费自理。
(2)结合现场会的员工应在三十分钟内抵达会场,带着度证、股权证件、受权付托书等,为了中止受权人。
特意地传单。
鹤城工程商量集团有限董事会
2019年7月16日
附件1:受权付托书
? 告发纸
董事会建议聚集合股大会的比分
附件1:受权付托书
受权付托书
鹤城工程商量集团有限公司:
兹付托 神学家(女人)代表本单位(或自己)列席2019年8月1日聚集的贵公司201年高音的暂时合股大会,代表其他的行使付诸选举。
Principa主宰的权益股量:
客户主宰的优先股票量:
资本的合股导致号:
序号                无积聚开票权法案著名的人物                 允许    反   弃权
1               活动着的情况缩减注册资本的广告
2             活动着的情况修正《公司条例》的广告
资本的署名(盖印): 收货人署名:
资本的度证号: 收货人度证号:
付托日期:2019年月日
凡例:
资本的该当在付托书中商定、选择东西反或弃权的企图,假定资本的未能在ATT的权利范围内预备详细暗示,收货人有权按其将遗赠某人开票。。

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