原首长:江苏三友:董事会论来访第三次暂时汇合点的流通的

纵列指定的遗传密码:002044 纵列略号:江苏三友 公报号:2015-097

江苏三友集团感兴趣的事有限董事会

论来访 2015 第三届暂时成为搭档大会公报公报

公司和董事会的尽量的身体部位都以誓言约束了我的真实心甘情愿的。、合适的、到达结尾的,无谬论

记载、给错误的劝告性的发表宣言或顺利地忽略。

据江苏三友集团感兴趣的事有限公司(以下略号: 2015 年 9 月 29 日

董事会第二份食物十四岁次汇合点第五次汇合点,公司定于 2015 年 10 月 16 白昼来访 2015

成为搭档大会第三次,成为搭档大会将由成为搭档在SPO开票投投票用纸。

来访相结合。董事会《论来访 2015 成为搭档大会第三次的流通的》

(公报号:2015-094)已于 2015 年 9 月 30 《每日弹仓》载于《上海纵列报》和《拥抱》

讯网(),笔者现时就几乎成为搭档汇合点的事项收回提示。

公报如次:

一、集合这次汇合点的基本事件。

1。汇合点确定:公司 2015 成为搭档大会第三次。

2。汇合点来访人:董事会。

三。成为搭档大会来访、事项的来访与考察契合《公司条例》、

中华演示共和国纵列法、深圳纵列市所上市控制及其他的法度、行政规章

公司条例的规则,提案在法度音长内毫不含糊颁布。。

4。汇合点日期、工夫:

(1)现场汇合点的工夫:2015 年 10 月 16 星期五(后部) 14:30。

(2)建立任务关系开票工夫:

2015 年 10 月 15 日至 2015 年 10 月 16 日。里面的,经过深圳纵列市所

网上开票的详细工夫是深圳ST的贸易体系。 2015 年 10 月 16 日午前

9:30 至 11:30,后部 13:00 至 15:00;经过建立任务关系开票体系停止建立任务关系开票

详细工夫为 2015 年 10 月 15 后部 15:00 至 2015 年 10 月 16 后部 15:00

1

音长的什么工夫。

5条路途。汇合点:

这次成为搭档大会采取现场记名开票投投票用纸与建立任务关系开票来访相结合。公司遥控

经过深圳纵列市所贸易体系和网上开票体系

为成为搭档陈设建立任务关系身材的开票平台。成为搭档可以经过公司的开票工夫行使前述的身体。

决权。

公司成为搭档但是选择现场开票和建立任务关系开票正中鹄的一种方法。反复同卵的投投票用纸权

开票投投票用纸的,欢迎高音的开票的成功实现的事。。

6。与国:

(1)2015 年 10 月 9 后部市完毕后在中国纵列自动记录器结算有限责任公司

公司每件东西成为搭档在深圳分行暗示。成为搭档可装设代理人列席汇合点和表格。

决,该成为搭档代理人不用是公司的成为搭档。

(2)公司董事、监事、高级支撑人员和声明恳求者。

7。任务场地会场:江苏南通江海通道 828 公司第三层汇合点室。

二、汇合点考察

(1)成为搭档大会考察的提议如次::

1。几乎变换公司暗示资金的请求;

2。几乎变换公司营业范围的请求;

3。论矫正<公司条例>的请求》;

4。论公司改制<董事汇合点事控制>的请求》;

5。论公司改制<孤独董事任务细则>的请求》;

6。几乎董事会变换神的选择的请求;

六年级届董事非孤独董事神的选择

.1 Yu Rong被选为孤独董事会六年级届孤独董事

.2 神的选择郭美玲女儿为董事会六年级位孤独董事

.3 Xu Ke被选为董事会六年级任孤独董事

.4 神的选择 WOO SWEE 廉医疗(胡瑞连)是董事会的六年级位孤独董事。

.5 神的选择冯军元女儿为六年级届董事非孤独董事

.6 神的选择王佳奋女儿为董事会六年级位孤独董事

2

.7 神的选择张斌云医疗为董事会六年级届孤独董事

董事会六年级届汇合点神的选择孤独董事

.1 萧志星被选六年级届董事会孤独董事

.2 神的选择刘勇医疗为D六年级局孤独董事

.3 Ge Jun医疗被选六年级届董事会孤独董事

.4 神的选择刘晓医疗为D六年级局孤独董事

7。六年级届董事会孤独董事赏金请求;

8。经过向分店募集资产来加强资金的请求。;

9。成为搭档大会同意相信经纪的请求。

前述的法案正中鹄的法案 1。几乎变换公司和票据暗示资金的请求 3。论矫正<

公司条例的判决需求经过特殊判决实现预期的结果经过。。

请求 6。几乎董事会神的选择的请求

孤独董事开票投投票用纸;孤独董事攻读学位者的资历与孤独性

审计无异议。

请求 6。几乎神的选择公司董事及请求的变化 7。论六年级届董事会

孤独董事赏金的请求将停止与应有些人总计相符和暗示。。

(二)暗示:前述的变化已获第二份食物十四岁届证监会考察经过。,

应在传达中针对该变化的详细心甘情愿的。

五届董事会第二份食物十四岁次汇合点判决公报》(公报号:2015-092)、论筹资

金向分店增加感兴趣的事的公报》(公报号:2015-093)与公司条例、《董事汇合点

事务控制、孤独董事任务控制等纵列。

三、结合成为搭档大会的自动记录器

1。暗示工夫:2015 年 10 月 14 白昼(早上) 9:00—11:00,后部 14:00—16:00)。

2。暗示典型:自然人需求自己的最大限度的证。、成为搭档存款卡、尽量的权证明自动记录器;

社团成为搭档营业执照硬拷贝、法定代理人相信付托书、成为搭档存款卡和列席人数

证明自动记录器;代理人需不得不自己的最大限度的证。、相信付托书、客户最大限度的证、成为搭档

存款卡和的股本证件的暗示;遥远的或遥控器成为搭档可以以全挂在脸上或副本方法暗示。。

三。自动记录器圆图:公司纵列授予部(南通市演示东路) 218 号)。

加标题自动记录器地址:公司纵列授予部,请在信上划出成为搭档大会一词。;新闻报道使坐落在

3

址:江苏南通市演示东路 218 号;邮递区号:226008;副本号码:0513-85238129。

四、与建立任务关系开票的详细运作折术

成为搭档大会将为成为搭档陈设网上开票平台,成为搭档可以经过贸易体系

在线开票体系()开票。建立任务关系开票的详细运作

见附件一。

五、其他的事项

1。成为搭档大会的汇合点是多时。,一份成为搭档或代理人的通信量、膳宿等费

运用同一的养成所。

2。使接触方法:

磋商机能:纵列授予部; 节目主持人:刘丽娟;

联系电话:0513-85238163; 传 真:0513-85238129;

触点:江苏南通市演示东路 218 号。

3的非常事件处置典型。建立任务关系开票体系:

建立任务关系开票期,譬如,在线开票体系对顺利地应急的的情绪反应。,在另一方面,成为搭档大会。

该折术是在同卵的天流通的停止的。。

六、备查纵列

第五届董事会第二份食物十四岁次汇合点判决。

本公报。

江苏三友集团感兴趣的事有限公司

董 事 会

10月14日15,二

4

附件一:

与建立任务关系开票的详细运作折术

一、深圳纵列市所贸易体系的投投票用纸顺序

1。开票指定的遗传密码:362044

2。缩写开票:三位近亲开票

三。开票工夫:2015 年 10 月 16 日午前 9:30-11:30,后部 13:00-15:00

4。成为搭档可以经过以下两种方法选择经过:

(1)经过纵列公司的市喉舌开票投投票用纸;。

(2)经过指定的的开票指定的遗传密码经过盼望依靠机械力移动开票;。

5。经过纵列市所投投票用纸喉舌投投票用纸的使用阐明书:

(1)在市T中选择建立任务关系开票或开票效能栏。;

(2)选择公司汇合点进入开票交流;

(3)依据成绩的心甘情愿的点击答应、反或弃权;填写积聚开票法案

神的选择人票的总计。

6。经过指定的开票投投票用纸依靠机械力移动盼望的折术

序:

(1)开票日,“三位近亲开票”“近来结算”显示的数字为这次成为搭档大会

应思索的法案总额。

(2)依靠机械力移动选票时,依靠机械力移动取向应该是补进。。

(3)在寄托者的事件下填写成为搭档会汇合点号;。100 元代表钞票中止,

演示币代表票据 1, 演示币代表票据 2,等等。每个鸟嘴相接触都应按相配的价钱把切成块。

不申报。

成为搭档大会已说得通了一点钟钞票中止。,对

体育运动数应该是 100,申报价钱为 元。

逐项提案,譬如票据 2 将针对投投票用纸的几微量书, 元代表对

请求 2 开票同意尽量的的微量书, 演示币代表票据 2 中子体育运动, 元代代表宴会

案 2 中子体育运动,等等。譬如票据 2 孤独董事的神的选择,则 元代头等代表

攻读学位者, 演示币代表第二份食物攻读学位者,等等。

5

神的选择董事、检查的法案采取积聚开票法。,譬如,孤独董事和非孤独董事

举,需求安排两张鸟嘴相接触,譬如票据 3 孤独董事的神的选择,则 元代头等代表候选

人, 演示币代表第二份食物攻读学位者,譬如票据 4 非孤独董事的神的选择,则 元代表第

一位攻读学位者, 演示币代表第二份食物攻读学位者,等等。

表1 成为搭档会名单对应付托价钱跟踪

体育运动序列号 票据确定 付托价钱

钞票中止 更积聚开票法案集团外的的尽量的法案 100

钞票1 变换公司暗示资金的请求

钞票2 变换公司经纪范围的请求

钞票3 几乎矫正<公司条例>的请求》

钞票4 几乎矫正公司<董事汇合点事控制>的请求》

钞票5 几乎矫正公司<孤独董事任务细则>的请求》

钞票6 《董事会变换神的选择条例草案》 –

请求 六年级届董事非孤独董事神的选择 –

请求.1 Yu Rong被选为孤独董事会六年级届孤独董事

请求 .2 神的选择郭美玲女儿为董事会六年级位孤独董事

请求 .3 Xu Ke被选为董事会六年级任孤独董事

请求 .4 吴选 SWEE 廉(胡瑞连)是六年级届董事会

非孤独董事

请求 .5 神的选择冯军元女儿为六年级届董事非孤独董事

请求 .6 神的选择王佳奋女儿为董事会六年级位孤独董事

请求 .7 神的选择张斌云医疗为董事会六年级届孤独董事

请求 董事会六年级届汇合点神的选择孤独董事 –

请求.1 萧志星被选六年级届董事会孤独董事

请求 .2 神的选择刘勇医疗为D六年级局孤独董事

请求 .3 Ge Jun医疗被选六年级届董事会孤独董事

请求 .4 神的选择刘晓医疗为D六年级局孤独董事

钞票7 六年级届董事会孤独董事赏金请求

钞票8 论筹资产向分店增加感兴趣的事的请求》

钞票9 成为搭档会被相信相信支撑

固有的的法案

(4)在付托总计下填写投票用纸或投票用纸。无积聚开票

制的请求,依据装设代表针对投投票用纸,1 感兴趣的事表现答应,2 感兴趣的事代表反,3

感兴趣的事代表;采取积聚开票制的提案,在付托数字工程下向攻读学位者针对攻读学位者

神的选择人投票用纸。

采取积聚开票制的提案,上市公司成为搭档应以投票用纸为限。

6

开票投投票用纸,譬如,成为搭档陷落的投票用纸超越了,或在一次可惜的神的选择中开票

超越准备总计,它的神的选择开票不被以为是无效的开票。。

表 2 开票微量对应于代表人数名单。

开票微量典型 付托总计

答应 1股

反 2股

弃权 3股

表3 积聚开票制下投给候选神的选择人投票用纸对应“付托总计”跟踪

投给候选神的选择人投票用纸 付托总计

给攻读学位者 A 投 X1 票 X1 股

给攻读学位者 B 投 X2 票 X2 股

合 计 成为搭档投投票用纸权总额

(5)成为搭档对钞票中止开票投投票用纸,除积聚开票变化外,留意尽量的其他的法案。

到达异样的微量。

在成为搭档对同卵的请求呈现钞票中止与分请求反复开票时,经过高音的无效开票。

假设成为搭档率先开票,再对钞票中止开票投投票用纸,已开票投投票用纸的次级法案。

开票的微量是合适的的。,其他的未投投票用纸的请求以钞票中止的开票的微量是合适的的。;如先对钞票中止开票

投投票用纸,再次开票,则以钞票中止的开票的微量是合适的的。。

(6)对同卵的变化的投投票用纸,应以头等无效票为准;,不撤离。

二、经过建立任务关系开票体系开票顺序

1. 互联网网络开票体系开端开票的工夫是 2015 年 10 月 15 第二份食物天(成为搭档大会现场)

后部的第整天 3:00,完毕工夫是 2015 年 10 月 16 天(在成为搭档大会完毕时)

后部 3:00。

2. 成为搭档经过建立任务关系开票体系开票。,依据深圳纵列市所

建立任务关系服务最大限度的鉴定事情指路标(2014) 年 9 本月修正案的条文,取来

深圳纵列市所数字证明或深圳纵列市所。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

经过深圳纵列市所WI网上开票体系开票

票。

7

附件二:相信付托书

江苏三友集团感兴趣的事有限公司

2015 成为搭档大会第三次相信付托书

专门地付托 (医疗/女儿)代表我自己(单位)在吉安结合三个近亲

团感兴趣的事有限公司 2015 成为搭档大会第三次,并代表自己(本单位)按以下规则

暗示投投票用纸后面的请求。我(单位)不注意详细阐明开票事项。,受

被指定人可以行使投投票用纸权。,行使投投票用纸权的结果由我(单位)承当。。

请求 投投票用纸成功实现的事

票据确定

序号 答应票 反票 弃权票

1 变换公司暗示资金的请求

2 变换公司经纪范围的请求

3 几乎矫正<公司条例>的请求》

4 几乎矫正公司<董事汇合点事控制>的请求》

5 几乎矫正公司<孤独董事任务细则>的请求》

6 《董事会变换神的选择条例草案》 – – –

六年级届董事非孤独董事神的选择 – – –

.1 Yu Rong被选为孤独董事会六年级届孤独董事 – –

.2 神的选择郭美玲女儿为董事会六年级位孤独董事 – –

.3 Xu Ke被选为董事会六年级任孤独董事 – –

吴选 SWEE LIAN(胡瑞连)医疗为六年级届

.4 – –

董事非孤独董事

.5 神的选择冯军元女儿为六年级届董事非孤独董事 – –

.6 神的选择王佳奋女儿为董事会六年级位孤独董事 – –

.7 神的选择张斌云医疗为董事会六年级届孤独董事 – –

董事会六年级届汇合点神的选择孤独董事 – – –

.1 萧志星被选六年级届董事会孤独董事 – –

.2 神的选择刘勇医疗为D六年级局孤独董事 – –

.3 Ge Jun医疗被选六年级届董事会孤独董事 – –

.4 神的选择刘晓医疗为D六年级局孤独董事 – –

7 六年级届董事会孤独董事赏金请求

8 论筹资产向分店增加感兴趣的事的请求》

8

成为搭档大会被相信支撑和支撑。

9

关事固有的的法案

注:《董事会变换神的选择条例草案》将以积聚开票方法对非孤独董事和

孤独董事别离投投票用纸。

客户的确定或确定(署名): 客户最大限度的证号码或营业执照号码:

不得不感兴趣的事的客户数: 客户纵列存款号码:

被指定人署名: 被指定人的最大限度的证号码:

付托书的无效期: 付托日期:2015 年 月 日

注:付托付托书、前述的体式的一次的印数或便宜性能;单位付托不得已加在单位钤上。。

9

逼近回到搜狐,检查更多

责任编辑:

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注