1个要紧提词

  1.1届董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、地位较高的长途客运汽车人员公约知识C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性的民族或优异的忽略,灵的真理、个人和协同责的诚实和满的性。

  1.2本公司第五届董事会第七次相识于2008年10月24日讨论经了本公司《2008年第三一刻钟空话》。列席相识的15名董事会部件,亲自列席相识的董事13名部件,列席相识的董事2人,在监狱里:杨向东董事付托冯军元董事列席相识并由舆论决定,许善达董事付托肖微董事列席相识并由舆论决定。

  1.3本公司第三一刻钟财务空话不是审计。

  1.4公司董事长高国福神学家、首座财务官吴大传神学家、首座精算师池晓磊女儿,副总经理会计人员王莹女儿,、满的。

  公司2大根本局面

  2.1大会计录音和财务指标

  单位:人民币百万元

  2008年

  9月30日

  2007年

  12月31日

  本空话终点站比头年度腊尽冬残增减(%)

  总资产

  310,369

  309,010

  0.4

  拥有者权益(或同伙权益)(脚注)

  49,095

  62,807

  (21.8)

  归属于股票上市的公司同伙的每股净资产(元)

  6.38

  8.16

  (21.8)

  2008年1-9月

  头年同步性增减

  经纪教育活动发作的净资产流动

  22,838

  61.6

  每股经纪教育活动发作的净资产流动(元)

  2.97

  40.8

  2008年

  7-9月

  2008年

  1-9月

  本空话期头年同步性增减

  归属于股票上市的公司同伙的净赚/净遗失 (正文)

  (1,636)

  3,876

  (184.9)

  根本每股进项(元) (正文)

  (0.21)

  0.51

  (175.0)

  突然成功非惯常利弊得失后每股根本进项(YAA) (正文)

  (0.21)

  0.50

  (175.0)

  缩减每股进项(元) (正文)

  不合身

  不合身

  不合身

  片面摊薄净资产进项率(%)(正文)

  (3.33)

  7.89

  缩减9.51个百分点

  突然成功非惯常利弊得失后片面摊薄净资产进项率(%)(正文)

  (3.32)

  7.75

  缩减9.51个百分点

  非惯常利弊得失工程

  2008年(1-9)月

  突然成功办法:结成推理

  将吃光喝完非流动资产

  123

  除前述的费外的营业费净数

  (29)

  突然成功未成年沙司的盈亏和所得税

  (24)

  忖量

  70

  注:填写可归属于公司权益股同伙的录音。。

  公司2大根本局面(续)

  2.2空话终点站同伙总人数及流行音乐十大畅销唱片无限的售引起同伙持股局面表

  单位:股

  空话终点站同伙总额(户)

  310,871

  无限的售引起下流通工夫股前十大同伙

  同伙姓名(全名)

  终点站无限的流通工夫股数

  训练

  工商银行-上海50型商务吐艳越来越快的使结合使就职基金

  15,559,540

  A股

  中国1971银行工商银行瑞信磁心估计成本股权使结合使就职生趣

  13,760,534

  A股

  中国1971银行山羊绒上海和深圳300越来越快的使结合使就职

  11,202,190

  A股

  同德使结合使就职基金

  11,115,573

  A股

  中国1971扩大银行-中国1971工商银行瑞士信誉股息使结合

  9,065,166

  A股

  中国1971银行-嘉实维修增长专业使结合使就职基金

  7,826,080

  A股

  中国1971扩大银行-中国1971工商银行瑞士信誉稳步增长

  7,547,696

  A股

  民族社会管保基金的106种结成

  6,499,673

  A股

  工行华安小盘生长份使就职基金

  5,864,201

  A股

  中投嘉实发动的选择混合型使结合使就职基金

  5,706,559

  A股

  3件次要争论点

  3.1大计算报表记入项主词、财务指标实体兑换的状态及记述

  专心致志不合身

  单位:人民币百万元

  财务状况表记入项主词

  2008年

  2007年

  变化纬度

  兑换的次要记述

  货币资产

  16,450

  23,622

  (30.4)

  时点并发症

  市性金融融资

  1,388

  2,463

  (43.6)

  推销术使就职与公允估计成本变化

  补进返售金融融资

  1,728

  5,500

  (68.6)

  短期资产被挤出事情

  应收账户附加费

  3,762

  2,267

  65.9

  商号生长的工夫点

  应收账户再管保算术存款

  2,256

  1,444

  56.2

  商号生长的工夫点

  应收账户利钱

  5,231

  3,393

  54.2

  集合:稳定地集合或指向:进项使就职增长

  再管保算术不妥责保留某物

  3,874

  2,966

  30.6

  事情增长

  使确信质押存款

  634

  442

  43.4

  事情增长

  存出本钱公约金

  1,518

  998

  52.1

  管保分店本钱增长

  在建工程

  2,095

  454

  361.5

  新购买行为办公楼

  递延所得税资产

  2,413

  5

  48,160.0

  可突然成功暂时均衡放

  否则资产

  5,241

  1,439

  264.2

  时点并发症

  推销回购金融融资款

  925

  11,788

  (92.2)

  短期本钱一致

  预收附加费

  1,044

  2,150

  (51.4)

  时点并发症

  经纪业和经纪业

  1,046

  804

  30.1

  事情增长

  周旋再管保算术存款

  2,971

  1,608

  84.8

  事情增长

  周旋报酬款

  1,497

  1,137

  31.7

  事情增长

  周旋保单特殊红利

  3,821

  2,779

  37.5

  事情增长

  使确信储蓄金及使就职款

  3,454

  7,103

  (51.4)

  存款维修完事

  递延所得税义务

  1

  3,671

  (100.0)

  暂时减免收益均衡

  本钱公积

  34,013

  49,284

  (31.0)

  引起金融融资公允估计成本的缩减和推销术

  未分配围绕

  6,513

  4,947

  31.7

  空话期围绕增长

  3件次要争论点(续)

  3.1大计算报表记入项主词、财务指标实体兑换的状态及记述(续)

  单位:人民币百万元

  围绕表记入项主词

  2008年

  2007年

  变化纬度

  兑换的次要记述

  已赚附加费

  68,011

  46,094

  47.5

  事情增长

  管保事情详述

  76,817

  54,185

  41.8

  事情增长

  分附加费详述

  54

  33

  63.6

  事情增长

  使就职进项

  14,818

  21,602

  (31.4)

  股权使就职集市的精神病学家与使结合将吃光喝完的缩减

  公允估计成本详述变化(遗失)

  (695)

  399

  (274.2)

  市性金融融资公允估计成本的使变弱及此类使就职的推销术

  汇兑降低价值

  (122)

  (213)

  (42.7)

  外汇资产缩减

  报酬详述

  (25,116)

  (12,683)

  98.0

  加宽事情脱落、全额偿还放

  偿付详述

  3,098

  1,951

  58.8

  赔偿金放

  摊回管保责保留某物

  1,156

  563

  105.3

  事情增长

  保单特殊红利详述

  (2,003)

  (825)

  142.8

  以股息为根底的事情增长和放保险单酬谢

  费和佣钱详述

  (5,621)

  (4,012)

  40.1

  事情增长

  资产减值预备的预备

  (3,602)

  (93)

  3,773.1

  放金融融资减值工程

  营业外详述

  136

  17

  700.0

  将吃光喝完资产进项

  营业外详述

  (42)

  (30)

  40.0

  放公益典赠

  所得税费

  839

  (1,289)

  (165.1)

  缩减应完税所得额

  3.2 优异的事项的制订出、引起及游戏剖析阐明

  √合身 不合身

  新小流氓青海子公司:更多展开管保集市,经中国1971保监会容忍,大埔管保公司青海子公司正式成立。

  3.3 公司、同伙和实践把持人的业绩行情

  √合身 不合身

  我公司H股发行工程:本公司H股发行未在2007年第七次暂时同伙大会后果容忍的年有效期内(即2008年9月14日领先)成功。公司接下去H股发行工程须经同伙再容忍。

  3.4预测年首至下一空话期终点站的累计净赚可能性为遗失或许与头年同步性比拟发作大纬度变化的警示及记述阐明

  合身 √不合身

  3件次要争论点(续)

  3.5使结合使就职

  √合身 不合身

  单位:人民币百万元

  序号

  使结合

  密码

  略语

  终极持股

  (百万股)

  初始使就职算术

  决标估计成本

  初始报告估计成本(注2)

  会计核算科目

  1

  600837

  海通使结合(脚注1)

  160

  2,870

  3,443

  4,394

  可供推销金融融资

  2

  000001

  A的吃水开采

  72

  1,781

  1,077

  不合身

  可供推销金融融资

  3

  510050

  华夏50ETF

  303

  855

  565

  不合身

  可供推销金融融资

  180

  367

  336

  不合身

  市性金融融资

  4

  377010

  上投希腊字母的第一个字母

  155

  588

  565

  不合身

  可供推销金融融资

  5

  240009

  Hua Bao的地位较高的生长

  213

  500

  342

  不合身

  可供推销金融融资

  66

  100

  107

  不合身

  市性金融融资

  6

  601398

  工商银行

  88

  337

  383

  715

  可供推销金融融资

  7

  000021

  中国1971的要素增长

  129

  190

  196

  不合身

  可供推销金融融资

  101

  150

  154

  不合身

  市性金融融资

  8

  100020

  富国的使参与估计成本

  472

  400

  320

  不合身

  可供推销金融融资

  19

  25

  13

  22

  市性金融融资

  9

  600050

  中国1971联通

  57

  355

  311

  不合身

  可供推销金融融资

  10

  500009

  基金安顺

  335

  493

  304

  不合身

  可供推销金融融资

  注1:海通使结合于2008年手段了2007年度的围绕分配及本钱公积转增供给物货物放映,但是公司缺席放使就职,C股的量。

  注2:初始教派不合身。初泉的放。

  中国1971爱好和平的管保(大量)陈旧的股份有限公司

  法定代理人:高国福

  2008年10月24日

  使结合密码:601601 使结合略语:中国1971小流氓 (601601,份吧)公报编号:临2008-039

  中国1971爱好和平的管保(大量)陈旧的股份有限公司

  DIR联邦储备授予第五届第七次相识公报

  要紧提词

  董事会和公司完整的董事公约、给错误的劝告性的民族或优异的忽略,灵的真理、个人和协同责的诚实和满的性。

  第五届董事会第七次相识在上海召集。。相识由高国福董事长掌管。列席相识的15名董事会部件,亲自列席相识的董事13名部件,列席相识的董事2人,在监狱里:杨向东董事付托冯军元董事列席相识并由舆论决定,许善达董事付托肖微董事列席相识并由舆论决定。我们的的许多的掌管和地位较高的长途客运汽车人员上了相识。。列席这次董事会适合法定人数索取。,相识依照美国的有关规则举行。。董事会讨论与由舆论决定,体现以下相识后果:

  一、讨论经了《向前<中国1971爱好和平的管保(大量)陈旧的股份有限公司2008年第三一刻钟空话>的账单》

  由舆论决定后果:看法相合15票,反0票,弃权0票

  二、向前向中国1971爱好和平的人寿管保公司增加陈旧的的账单是混乱的。

  由舆论决定后果:看法相合15票,反0票,弃权0票

  看法相合本公司和中国1971爱好和平的人寿管保陈旧的股份有限公司(下称“小流氓寿险”)否则同伙对小流氓寿险举行增加陈旧的。

  我公司持相当份总额为3支。,500,000,000股,社区5名同伙,该公司运用3的陈旧的。,430,398,752股,持股使相称为98.0114%,沈能(大量)陈旧的股份有限公司持股19,057,770股,持股使相称为0.5445%,云南云南红塔大量陈旧的股份有限公司持股12,500,000股,持股使相称为0.3571%,上海国家资产长途客运汽车有限责公司、上海香烟(大量)公司持股19,021,739股,持股使相称为0.5435%。

  这项人寿管保将放1的分得的连箱的,600,000,000股,涨幅为每股5元,增加陈旧的成功后,陈旧的总额为5,100,000,000股。大埔人寿管保公司拥有同伙(合计5人)绿枝花枝增长。,同伙不签署增加陈旧的或许不交纳本钱金的,否则喜欢签署的同伙将签署。

  三、讨论经了《向前<中国1971爱好和平的管保(大量)陈旧的股份有限公司内侧的审计任务规矩>的账单》

  由舆论决定后果:看法相合15票,反0票,弃权0票

  四、讨论经了《向前<中国1971爱好和平的管保(大量)陈旧的股份有限公司公司管理专项教育活动整改空话>的账单》

  由舆论决定后果:看法相合15票,反0票,弃权0票

  五、讨论经了《向前<中国1971爱好和平的管保(大量)陈旧的股份有限公司递延酬谢扩大>的账单》

  由舆论决定后果:看法相合15票,反0票,弃权0票

  本公报。

  中国1971爱好和平的管保(大量)陈旧的有限董事会

  10月27日,二,八

  使结合密码:601601 使结合略语:中国1971小流氓 公报号:临2008-040

  中国1971爱好和平的管保(大量)陈旧的股份有限公司

  第四的届第五届相识后果公报

  要紧提词

  中西部及东部各州的县议会和公司的拥有监事公约、给错误的劝告性的民族或优异的忽略,灵的真理、个人和协同责的诚实和满的性。

  公司第五届中西部及东部各州的县议会第四的次相识召集。。相识由马国强监事长掌管。列席相识的中西部及东部各州的县议会5名部件,亲自列席相识的4位监事,列席相识的中西部及东部各州的县议会1名部件,在监狱里:袁松文管理者付托宋俊翔管理者上。本公司比率地位较高的长途客运汽车人员列席了相识。这次中西部及东部各州的县议会相识列席人数适合法定人数索取,相识依照美国的有关规则举行。。大会代表的讨论和由舆论决定,体现以下相识后果:

  一、讨论经了《向前<中国1971爱好和平的管保(大量)陈旧的股份有限公司2008年第三一刻钟空话>的账单》

  由舆论决定后果:看法相合5票,反0票,弃权0票

  在公司2008年第三一刻钟空话经董事会讨论的根底上,中西部及东部各州的县议会思惟:1、公司2008年第三一刻钟空话的编制和复核顺序适合法度、行政规章和ASSO条目的规则;2、该公司在2008第三一刻钟的空话失实。、正确、片面告发公司的实践局面;3、在筹集这一看法领先,在定员中缺席违背秘而不宣规则。。

  二、讨论经了《向前<中国1971爱好和平的管保(大量)陈旧的股份有限公司公司管理专项教育活动整改空话>的账单》

  由舆论决定后果:看法相合5票,反0票,弃权0票

  本公报。

  中国1971爱好和平的管保(大量)陈旧的股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  10月27日,二,八

  使结合密码:601601使结合略语:中国1971小流氓号码:临2008-041

  中国1971爱好和平的管保(大量)陈旧的股份有限公司

  公司管理专项教育活动整改空话

  要紧提词

  董事会和公司完整的董事公约、给错误的劝告性的民族或优异的忽略,灵的真理、个人和协同责的诚实和满的性。

  理智中国1971使结合监督长途客运汽车授予《向前公司管理专项教育活动公报的印制的广告》(中国1971证监会公报[2008]27号)的索取和上海证监局的详细布置,公司对公司的特殊教育活动举行了自查。,并于2008年7月10日表面上的公布了《中国1971爱好和平的管保(大量)陈旧的股份有限公司公司管理专项教育活动自查空话和整改工程》。继,理智这一特殊事情的索取,公司主持履行证监会现场任务。,对公司本人的反省和成绩举行整改。。

  公司自检和现场反省中获得知识的成绩:

  一、公司必要不断改进公司的扩大扩大,包罗筹资长途客运汽车扩大、孤独董事的任务扩大。

  整改措施:

  1、基金长途客运汽车体制

  基准的和变高筹资的运用和长途客运汽车,理智公司条例、《使结合法》、宁愿开着的采行份上市长途客运汽车办法、《股票上市的公司使结合发行长途客运汽车办法》、《向前上次募集资产运用局面空话的规则》、《向前更多基准的股票上市的公司募集资产运用的印制的广告》、上海使结合市所使结合市所上市规矩、SH股票上市的公司募集资产长途客运汽车规则、基准的性公文的规则和规则,公司停下了中国1971爱好和平的管保(大量)股份有限公司,第五届BOA第六感觉届相识讨论并容忍了该办法。,它现时失效了。。

  2、孤独董事任务扩大

  变高方针决策的科学性和民主主义的性,防护中小同伙的法定权益,理智公司条例、向前扩大L公司孤独董事扩大的长途客运汽车看法、《股票上市的公司管理表明》、《向前基准的管保公司管理作曲的长途客运汽车看法(选拔)》、《管保公司孤独董事长途客运汽车暂行办法》、《管保董事会运作表明》然后公司条例等有关规则,本公司停下了《中国1971爱好和平的管保(大量)陈旧的股份有限公司孤独董事任务扩大》,该任务扩大经2008年8月21日本公司第五届董事会第六感觉次相识讨论经,它现时失效了。。

  二、公司必要更多扩大手段细则和任务流。,深刻仔细地展开各项任务。

  整改措施:

  1、优异的知识内侧的互换的长途客运汽车扩大理智证监会《股票上市的公司知识公布长途客运汽车办法》和《开着的采行使结合的公司知识公布编报规矩第4号—管保公司知识公布特殊规则》、上海份市所份上市规矩的基准索取,本公司停下了《中国1971爱好和平的管保(大量)陈旧的股份有限公司A股暂时空话任务规则》,公司内侧的次要知识的供给物、复核历程和相互相干的中期空话任务顺序已被遵守。。本任务顺序已作为本公司内侧的扩大手段。。2、增强使就职者相干长途客运汽车的使就职者相干长途客运汽车规矩,擦亮沟通和交流的流,本公司在《中国1971爱好和平的管保(大量)陈旧的股份有限公司使就职者相干长途客运汽车扩大》的根底上停下了《大众使就职者推介、接收扩大与使就职者相干责制,扩大多信道的使就职者沟通机制。前述的两个零碎已正式手段为TH的内侧的基准的。。三、内侧的审计扩大未向董事会提到。。整改措施:增强公司内侧的审计任务,公司执行专业综合考试集合长途客运汽车变革,在此根底上,停下了内侧的审计的根本扩大。,《内侧的审计任务条例》。该任务规矩经2008年10月24日本公司第五届董事会第七次相识讨论经,它现时失效了。。四、公司连箱的,比率弄脏运用权证或房屋拥有权证明还没有兑付支票。整改措施:经过2008年9月30日,我国连箱的管保公司合格率超越93%,与上市工夫比拟不狂暴的更多的擦亮。。两份证明不满的或弄脏运用权由,我公司在正量促进验明任务;某些人很难做表明。,该公司还正量向获名次政府求教于。。校正任务,本公司已委派本大量之首座财务官为R,主持陆续改正。经公司管理的特殊教育活动,我们的公司更多增强了基准用手操作的觉悟。、变高公司管理程度。接下去,公司将持续致力擦亮公司GOV。,遵守相互相干法度法规,正量促进公司管理任务。中国1971爱好和平的管保(大量)陈旧的有限董事会10月27日,二,八

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