证券代码:600176 一份略语:奇纳玻璃纤维 编号:2014-044

奇纳玻璃纤维利害关系利害关系有限公司第四音级届董事会秒十七次运动会定案公报

董事会和公司合奏董事典当、给错误的劝告性的颁奖仪式或大人物们忽略,目录的现实性、个人和协同倾向的严格和完整性。

奇纳玻璃纤维利害关系利害关系有限公司(以下略语“公司”)第四音级届董事会秒十七次运动会于2014年10月24日以书信方法传唤。这次运动会流通的及运动会资料于2014年10月21日以电子邮件方法保养公司合奏董事。运动会是通道传真传输和直截了当地服现役的停止的。,应收账款9票。,现实收到9张选票。。运动会的传唤和传唤适合公司条例。、证券法及否则相干法度、法规和《奇纳玻璃纤维利害关系利害关系有限公司条例》的规则,定案无效和无效。通道思索,董事会一致通道了崇拜者定案:

一、考察通道了《奇纳玻璃纤维利害关系利害关系有限公司2014年第三地区发言》;

这张向某人点头或摇头示意以9票符合。,0票反,0次弃权通道。。

二、顾虑董事会公认的向某人点头或摇头示意是反看法。;

符合曹江琳、张玉强、蔡国斌、长李立、周丛林、裴鸿雁为公司第五届董事会董事报考者,符合李怀琦、储一昀、Lu Jian是第五届董事会孤独董事报考者。每个报考者的简历都附上。。

本条例草案将由董事会考察通道。,它将请教给第四音级年度股东大会。,董事和孤独董事报考者将由。

孤独董事宋俊、李怀奇、楚一云就公认的成绩颁发了详述的而孤独的看法。,具体目录详见与本公报同日见报在上缴所网站()上的《奇纳玻璃纤维利害关系利害关系有限公司孤独董事顾虑董事会换届公认的孤独看法》。

这张向某人点头或摇头示意以9票符合。,0票反,0次弃权通道。。

三、顾虑传唤第四音级次暂时股东大会的向某人点头或摇头示意。

1、运动会某一时代的:2014年度第四音级次暂时股东大会

2、运动会会议召集人:董事会

3、运动会日期:2014年11月17日15:00

4、运动会付诸表决方法:现场开票与方法开票的娶

5、截止过户日期:2014年11月13日

6、建筑工地会场:海淀恢复路17号国务的平坦的空地2层10层运动会室

7、运动会考察:

(1)考察董事会公认的向某人点头或摇头示意;

(2)考察顾虑中西部及东部各州的县议会公认的向某人点头或摇头示意。

否则相经营项详见《奇纳玻璃纤维利害关系利害关系有限公司顾虑传唤2014年度第四音级次暂时股东大会的流通的》(公报编号:2014-046)。

这张向某人点头或摇头示意以9票符合。,0票反,0次弃权通道。。

本公报。

奇纳玻璃纤维利害关系利害关系有限公司

董事会

2014年10月24日

奇纳玻璃纤维利害关系利害关系有限公司董事报考者履历表

一、曹江琳假造,生于1966年9月,追究员,中共党员,清华大学工商实行硕士。

奇纳结构材料使响利害关系有限公司完成策士。、完成策士,北方发达国家新建材使响中西部及东部各州的县议会主席,奇纳建材利害关系利害关系有限公司常务理事、总统,奇纳化合钢筋混凝土使响利害关系有限公司董事长。,在南方钢筋混凝土利害关系有限公司、北方发达国家钢筋混凝土利害关系有限公司、东北钢筋混凝土利害关系有限公司主席长,奇纳菊科的使响利害关系有限公司、奇纳结构材料国际工程使响利害关系有限公司董事长,中国北部使响建材利害关系利害关系有限公司董事长;北新使响建材利害关系利害关系有限公司原董事长。

二、张玉强假造,生于1955年9月,传授级较高的工程师,中共党员,浙江工业大学工商实行硕士。

在职者随摇滚乐起舞使响利害关系有限公司董事。长。、首席完成官,石狮用桩支撑使响利害关系有限公司董事长。,奇纳结构材料学会副会长,奇纳玻璃纤维工业协会副会长,奇纳菊科的工业协会副会长;曾任奇纳玻璃纤维副董事长、完成策士。

三、蔡国彬假造,生于1967年8月,中共党员,清华大学较高的实行人员工商实行硕士学位。

在职者奇纳建材利害关系利害关系有限公司副总经理统,奇纳建材投资利害关系有限公司董事长。,在南方钢筋混凝土利害关系有限公司、东北钢筋混凝土利害关系有限公司主席;曾任奇纳玻璃纤维监事、董事、副完成策士,北方发达国家新后勤利害关系有限公司董事。、总统。

四、长李立假造,生于1970年12月,中共党员,财务状况实行全体教职员工商实行硕士。

在职者奇纳建材利害关系利害关系有限公司常务理事、副总经理统、董事会写字台,奇纳化合钢筋混凝土使响利害关系有限公司、在南方钢筋混凝土利害关系有限公司、北方发达国家钢筋混凝土利害关系有限公司、北新使响建材利害关系利害关系有限公司、奇纳菊科的使响利害关系有限公司、奇纳建材国际工程使响利害关系有限公司、奇纳建材投资利害关系有限公司、奇纳结构材料国际工程使响利害关系有限公司董事长,东北钢筋混凝土利害关系有限公司副总经理统,北京的旧称股票上市的公司协会副写字台长;北新使响建材利害关系利害关系有限公司原策士、董事会写字台、副完成策士。

五、周森琳假造,生于1961年4月,财务状况师,中共党员,浙江工业大学工商实行硕士。

在职者随摇滚乐起舞使响利害关系有限公司董事。、副总经理统;博尔德尔使响利害关系有限公司前董事。、完成总统。

六、裴鸿雁女人,生于1973年12月,东北财经大学实行硕士,英国特许公认会计工作人员倾斜飞行团较高的构件,奇纳注册会计工作人员协会非容许构件。

奇纳建材利害关系利害关系有限公司在职者会计工作人员、总会计工作部门完成策士,北方发达国家钢筋混凝土利害关系有限公司有管理才能的人。曾任奇纳结构材料使响利害关系有限公司较高的会计工作人员、总会计工作部门完成策士助理的,昆明钢筋混凝土用桩支撑利害关系有限公司董事长。,奇纳菊科的使响利害关系有限公司财务总监。

七、李怀琦假造,生于1949年3月,较高的财务状况师,中共党员,追究生的学历。

全局的石油大会奇纳委任写字台长;使从事奇纳石油天然气利害关系有限董事会写字台,奇纳石油天然气利害关系利害关系有限公司谘询中心副主席、专家委任查阅者,北京的旧称股票上市的公司协会副总经理经营。

八、于一云假造,出生于1964,中共党员,上海财经大学会计工作博士。

在职者上海财经大学会计工作传授、博士生管理者,宝藏会计工作准则咨询委任,警方部警方职员,E省人道人文科学使承受压力追究卑鄙的,奇纳会计工作呕出分支扩张常务写字台长,奇纳会计工作学会姓届董事会理事;上海金凤深红色利害关系利害关系有限公司孤独董事,安全处所倾斜飞行利害关系利害关系有限公司孤独董事,浙江绿莲花食品利害关系利害关系有限公司孤独董事。

九、Lu Jian假造,出生于1957,较高的财务状况师,中共党员,财务状况学侍从。

眼前,利害关系利害关系有限公司财务总监天龙修建使响;上海财经全体教职员原公务员(今上海化合国)、教员,中远使响利害关系利害关系有限公司总会计工作部门副策士,策士,Ltd中远三林不动产使响利害关系有限公司总会计工作部门完成策士。

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