安全的加密:000819安全的左支右绌:Yueyang Hing Long公报号:2004-001

                   岳阳爽快而清新的变僵硬股份有限公司
第十届董事会第七次聚会坚决公报暨集合第二的十二次(2003年度)同伙大会的传单

董事会和公司各种的董事使发誓、给错误的劝告性发表宣言或重大意义
降低,于是其满意的的确实性。、精确和完整性,人称代名词和共同责任。。
公司第十届董事会第七次聚会于2004年3月3日午前8:30在岳阳中达大酒店进行,麝香去Dong
13人,11人,头部贾永华假造、孤独董事刘彩慧女人未能列席聚会,独立付托
导演王胜丽、简亮,一位孤独董事,列席了聚会并接纳了VO。,公司3名监事和高级经管人员列席了聚会。
议,聚会由董事会主席王胜丽假造掌管。。聚会经过了以下方言或手势。:
一、执行经理工作方言
二、决算表占2003
三、2003年度留边分配图谋
公司2003创造净赚24。,799,元, 法定盈余公积金拖2,496,元与公益
金1,248,元,37年终未分配留边,052,元,留边可以在当年年末分合理的服装同伙。
为58,108,元。
当年的留边分配规是:每股10股现钞红利(含税),公积金未分配留边保存到转年。
度;公积金不增进资本的。。
四、注释及2003年度方言摘要
五、状态重大利益同伙及以此类推关系方占有资产的熟虑、公司外交的辩解的阐明
1、方言的终止,岳阳基本的大同伙、长联兴昌成环形有限公司;公
公司股份有限公司、岳阳金业变僵硬开发公司。是你这么说的嘛!义务,这是由于结
工夫上有矛盾。,不变的经销市。
2、方言的终止,第二的大同伙奇纳变僵硬成环形长岭炼油化工有限公司
岳阳工程研制股份有限公司让10000猛然震荡。该公司正主动触感。,放量尽快回复。
以及,公司缺乏重大利益同伙的形势;重大利益同伙不在
以此类推互插方补偿工钱、福利、管保、海报及以此类推时代本钱,不要担负彼的费和以此类推费。;不
在以《状态军旗股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外交的辩解约干成绩的传单》基本的条第
直觉的或不直截了当的向把持SHA储备物质资产的两种办法。
3、公司除方言期为使开始生效计算报表合范围内的重大利益分店储备物质700万元流动资产记入贷方辩解
外,眼前缺乏以此类推的和积聚的内部辩解。。
六、状态创建董事会特殊委任的投标
决定言之有理董事会战术委任。、审计委任、薪酬与查核委任,并经过了专门委任。
施细则。
七、董事会特殊委任身体部位名单
战术委任头部:王胜丽身体部位:党维孙 邓和平 邓明然(独董) 席平健(独董)
审计委任头部:何建良(杜东)职业运动组织的行政经管员:周芳富 邓明然
薪酬及评价委任头部:刘彩慧(Du Dong)身体部位:何全彬
八、湖南开远会计公司2002年度审计免费方言
2003,湖南开远会计公司的审计费为43万元。,年度财务方言审计费
用。费由同伙大会容忍后补偿。。会计公司为奥迪公司储备物质游览费。
担。
九、深圳南民河会计公司代劳会计工作的熟虑、验资方言及以此类推事情
由于湖南开远有限责任公司已储备物质8家会计公司、验资及以此类推互插咨询处
询服役,理由奇纳证监会和宝库问题的《状态安全的期货审计事情署名特许会计师按期轮换的
文档轻快地:轻快地,他决定徙深圳闽南会计公司。、验资及以此类推事情,聘
任职年纪,其佣金比照物价部门核定的免费基准和公司决定的补偿会计公司给报酬的方针决策
顺序补偿。
十、道义经过《执行经理戏班2004年度岗位执行工钱手段办法》
孤独董事思惟:该办法适合公司实际形势。,它对公司的经管那儿有主动的产生。
,促进改善后,手段。
十一、聚会决定2004年4月8日(周四)集合公司第二的十二次(2003年度)同伙大会。现时将会有
其次的事项传单列举如下::
1、聚会会议召集人:董事会
2、聚会工夫:2004年4月8日午前9点
3、聚会放置:湖南省岳阳金鹗中路康特大厦十三楼聚会室
4、聚会次要本题:
状态董事会工作方言的熟虑
2。状态中西部及东部各州的县议会工作方言的熟虑
⑶思索决算表占2003方言
⑷思索2003年度留边分配图谋
每股10股现钞红利(含税),公积金的未分配留边保存到转年。。公积金不增进资本的。。
状态2003年度方言的熟虑
⑹思索《状态补偿湖南开元会计公司2003年度审计给报酬的方言》(详见董事会坚决公
告)
(五)思索变卦计算报表审计的提议;、验资及以此类推事情的
方言(见董事会坚决传单书)
思索王安仁退职的投标
5、致力于聚会的资历:
⑴凡2004年3月26日(星期五)后期收盘时在奇纳安全的登记簿结算有限责任公司深圳分行登
记在册的本公司同伙会列席这次同伙大会,同伙人称代名词不被容许列席。,你可以付托旁人使安定。
公众不用发生公司的同伙。;
2。公司董事、监事及以此类推高级经管人员。
6、列席聚会的办法:
1。适合是你这么说的嘛!需求的同伙在2004年4月为6。、初期7点9:11:30,后期2点到后期4点出工。
资历登记簿顺序;
2。登记簿放置:公司安全的部(地址):湖南市岳阳金道康德路十层;触感电
话:0730-8844930、8844021、8452837,描写:0730-8844930;触感人:谭仁杰
公司同伙参考书、法定代劳人代劳人资历证书
,陌生同伙的来书或描写登记簿;
同伙理由编号卡和人称代名词身份证登记簿。;
代劳人应欺骗人称代名词的身份证。、代表权(见下表)、客户同伙理由登记簿;
在意同伙的举起和运输工具费。,会期半歇。

本公报。

                           岳阳爽快而清新的变僵硬股份有限董事会
二○○四年三月三日

    附:付托书制作模型
许可证付托书
兹付托    假造(或女人)代表人称代名词列席岳阳爽快而清新的变僵硬股份有限公司第二的十二次(2003年
度)同伙大会,有权比照作者的决定开票事项。
付托许可证是:法案的代表、支持第1项、
基本的项手势弃权。。
客户同伙理由:           持股数:
付托人署名:             付托日期:
主身份证号码:
受托者的身份证号码:

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