千足珠状物:2013年度孤独董事岁入(石红月)

一千年珠状物戒指股份股份有限公司

孤独董事2013年传达

作为股份股份有限公司的孤独董事(以下省略,2013年度,富于表情的严厉依照公司条例、使用着的找到L公司孤独董事身体的实现启发、公司条例、增强一直庇护的若干经常地、《孤独董事任务身体》及《深圳证券市税中小企业板块股上市的公司董事行动阐明》等公司或企业金科玉律的经常地和需求,恪尽职守、勤奋注意的任务姿态,准实行孤独董事的职务,使充分运动孤独董事的功能,董事会的钞票注意思索,并对相干事项的孤独启发,无效技术维护公司和各种的股想像者的受益。我如今把我的任务传达列举如下2013

一、列席和开票

(1)公司在2013年度共集合了8次董事会降神会。,降神会的总计我理应伴随董事会8次,我亲自伴随的降神会次数是8次。,到站的,现场列席人数是1次。。

(二)2013年度公司共集合股想像者大会降神会3次,在本传达期内,我没列席股想像者大会。。

二、颁发孤独启发

(i)2013年2月28日,个人对公司四分之一届董事会 2013 年初暂时降神会外用的抵押品事项颁发了列举如下孤独启发:

为了助长分店的开展,互助、互利的视角,本孤独董事承认公司持续为诸暨英发行珠状物股份有限公司(以下省略“英发行”)向柴纳农业开展将存入银行诸暨市支店自找麻烦总数为 3000 万元的信任陈设抵押品,不可更改的期限为 1 年;为浙江盾安精工戒指股份有限公司向兴业将存入银行将存入银行杭州分支扩张的壹亿元专业综合考试授信事情陈设抵押品,不可更改的期限为1年,与浙江海岳量股份有限公司Shar、一个人音延1年的将存入银行信任抵押品,协同负责任抵押抵押品方法。

(二)2013年4月11日,我做了以下的相干事项的孤独启发

1、到2012年12月31日底,我以为,公司不在刑柱股想像者及其关系方非经纪性居住公司资产的养护;也不是在以前年度产生并累计至 2012 年 12 月 31日的刑柱股想像者及其关系方非经纪性居住资产的养护。

2、到2012年12月31日底,我以为,公司没违背陌生抵押品的经常地。,也没违背前一年的期间和U的表面抵押品。,公司可以严厉把持表面抵押品的风险,公司拥有外用的抵押品事项均已实行。。

3、公司找到的向内的把持身体根本涉及,传达期内,公司内控身体能接球无效的实现,确保公司日常事情运动的正规的运转。。除了,公司向内的把持的实现,预算支配系统的找到与完成时、协同基金的支配与审计机关的接管,乃,逃避事情流程做成某事风险更为无效。,确保公司健康开展。

2012 年,公司未产生违背《企业向内的把持根本阐明》和《股上市的公司向内的把持阐明》及公司相干向内的把持身体的包围。使用着的公司向内的把持的传达是真实的。、成立举报了公司向内的的新动产和运作。

4、董事会确切地阐述的利润分派工程为:、行政规章、机关规章和公司条例的经常地,对公司和股想像者的受益没伤害。乃,个人承认董事会使用着的公司 2012 岁入分派和本钱公积金转增股的的预案。

5、个人承认公司持续吸引住立信会计公司(特别普通包起来)为公司 2013年度财政计算审计机构。

(三)2013年4月22日,我已就其次的成绩建议其次的孤独启发:

个人以为:公司四分之一届董事会第三次降神会吸引住洪全付长官为公司财务总监,洪全付长官适合担负股上市的公司高级支配全体职员的学期,有才华的、有学期地实行本身的职务。公司首座财务官决议、指定、详述、建议顺序适合《公司条例》和公司条例等公司或企业经常地,个人承认董事会吸引住洪全付长官为公司财务总监。

(4)5月31日,2013年,个人对公司四届董事会2013年第二次暂时降神会相干事项颁发了列举如下孤独启发:

1、我承认公司买下这家铺子。。董事会在思索的法案,相干导演陈夏颖、陈海俊和阮光银忍住开票。。孤独董事以为,关系市冲向,股想像者无伤害、尤其中小金融家和公司受益的养护。

2、我承认日常关系市对公司和亿翼。董事会在思索的法案,Nguyen Guan Yin,一位附设董事,忍住开票。。这件事需求参考股想像者大会互补的。,阮光银,相干股想像者,将忍住开票时,他以为T。

3、个人承认公司将原促进情人会阴饮长官已获授但未解锁的 50 万股限制性股整个停止回购吊销。回购重写价钱是每股成本价成本价格。我以为公司的回购是合法的。、合规。董事会在思索的法案,Nguyen Guan Yin,一位附设董事,忍住开票。。

(五)2013年8月5日,个人对公司四届董事会2013年第三次暂时降神会使用着的公司促进项目第一个人解锁期适合解锁学期的限制性股停止解锁的相干事项颁发列举如下孤独启发:

我回退了公司的促进项目。、第一个人解锁期,无学期目录的学期和,以为:这次董事会使用着的不经宣誓而庄严宣布并承认公司限制性股促进项目的 6 名促进情人在促进项目的第一个人解锁期可解锁的限制性股共 120 万股的决议适合《股上市的公司股权促进支配办法(选拔)》、1股权促进获知记录的公司或企业经常地,促进情人适合解锁学期,作为解锁促进对象的机身,资历是法度负责任。、无效。

(六)2013年8月22日,我有以下在四分之一降神会的公司或企业成绩的启发

1、传达期内,公司与刑柱股想像者及安心关系方的资产往还能严厉遵守《使用着的阐明股上市的公司与关系方资产往还及股上市的公司外用的抵押品若干成绩的预告》(证监发字[2003]56号)。个人以为,公司的刑柱股想像者及安心关系方不具有,也不是在以前年度产生并累计至2013年6月30日的刑柱股想像者及安心关系方非经纪性居住资产养护。

2、到2013年6月30日底,我以为,公司没违背陌生抵押品的经常地。,也没违背前一年的期间和U的表面抵押品。,公司可以严厉把持表面抵押品的风险,公司拥有外用的抵押品事项均已实行。。

3、个人承认公司收买山下湖珠状物戒指(香港)股份有限公司(以下省略“山下湖香港”)想像英发行的25%股权,承认公司全资分店山下湖珠状物刑柱股份有限公司(以下省略“山下湖刑柱”)收买山下湖香港公司有别于想像浙江耐热镍铬铁合金药学股份有限公司(以下省略“耐热镍铬铁合金”)和湖南千足珠状物股份有限公司(以下省略“湖南千足”)的25%股权事项。董事会详述公司收买股权时,相干导演陈夏颖、陈海军、会阴饮、孙伯仁、当王松涛思索收买雅迈时,他忍住了开票。,相干导演陈夏颖、陈海军、会阴饮、孙伯仁、王松涛逃脱建议,建议顺序适合相干法度、法规和公司条例的经常地。

这次市依照了对等自生植物的共同著作主要的,正好市学期、有理。市价钱以2013 年 6 月 30 日经审计后的论文净资产值作为如果决定,正好固定价格主要的、有理。不在伤害公司和各种的股想像者受益的养护。

三、公司确实考查

2013年度,我使用董事会的优势、股想像者大会的机遇及安心机遇,野外确实考查的公司。注意听取公司的支配和从事制造养护。、财务养护、分店向内的经纪传达等。,关怀公司的从事制造经纪、支配和向内的把持等身体新动产及实现养护、对董事会的实现养护停止反省;,与公司安心董事、抚养与高级支配全体职员及相干全体职员小巧关联。,一向关怀的表面环境和街市偏离的冲击力,坚持到底浊塞音、互联网网络公司的相干传达,背诵时期对公司重要事项的发展,掌握公司运转静态。

四、金融家一直庇护任务刍议

1、公司通信启示接管。催促公司严厉遵守中小上市经常地、属于中小上市C恢复友好状态采取军事行动管理的、COMP通信启示支配法规,真实、精确、即时、完整通信启示。

2、公司管理作文与支配的监视。董事会详述的制止及公司或企业材料为,公司从事制造经纪养护的处置、财务支配、向内的把持身体新动产,相干市是事前注意反省等事项,使用本身的专门知识,能孤独、成立、行使参政权的一直,要素时均颁发了孤独启发和专项阐明,实行职务,迅速的无效地,金融家一直庇护。

五、安心任务

(一)2013 年,董事会决议授予部件为董事会部件、战术授予部件、薪酬及慎重的授予委员,我在依照相干金科玉律的需求、公司条例及公司《孤独董事任务经常地》的经常地勤奋尽职,注意思索制止,无效技术维护各种的股想像者的受益。同时作为柴纳宝贝玉石首饰依赖植物集团VI、副秘书长,在公司年报的编制和启示一道菜中,我恳切地听取公司支配层使用着的动产的传达。,谈谈本身的专门知识,实行了孤独董事的负责任和工作。

(二)2013 年度,个人无建议集合董事会降神会的养护;无建议留在心中或遣散会计公司的养护;无留在心中表面审计机构和顾问机构的养护。

不可更改的,帮助和相配相干全体职员的任务。,全神贯注的感激。此页上没说法,股份股份有限公司孤独董事传达书签名单

一千年珠状物戒指股份股份有限公司

孤独董事:石红月

2014年3月26日

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